Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Лекции - Оперативно розыскная деятельность - файл 1.rtf


Лекции - Оперативно розыскная деятельность
скачать (172 kb.)

Доступные файлы (1):

1.rtf173kb.16.11.2011 01:10скачать

Загрузка...

1.rtf

Реклама MarketGid:
Загрузка...
Áàéêàëüñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé Óíèâåðñèòåò Ýêîíîìèêè è Ïðàâà

Ëåêöèè ïî ïðåäìåòó

Îñíîâû îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè

Ïðåïîäàâàòåëü: Àíàòîëèé Ìèðîíîâè÷ Åôðåìîâ

Èðêóòñê, 2002-2003 ó÷. ãîä

Ñîäåðæàíèå

Ïîíÿòèå, ïðèíöèïû, çàäà÷è è ïðàâîâàÿ îñíîâà ÎÐÄ 3
Óñëîâèÿ, îñíîâàíèÿ ïðîâåäåíèÿ ÎÐÌ 6
ÎÐÌ 7
Îðãàíû, îñóùåñòâëÿþùèå ÎÐÄ 12
Ïîíÿòèå è ïðèíöèïû ÎÐÏ 16
Ñóùíîñòü è ïðèíöèïû ÎÐÏ 16
Ñòàäèè ÎÐÏ 18
Ñûñêíîå äîêàçûâàíèå è ñûñêíûå äîêàçàòåëüñòâà 18
Ðàçðàáîòêà â ÎÐÏ 20
Îáåñïå÷åíèå óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûõ äîêàçàòåëüñòâ â ÎÐÏ 23
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ôàêòè÷åñêèõ äàííûõ, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ÎÐÄ,

îðãàíó äîçíàíèÿ, ñëåäñòâèþ èëè â ñóä 24
Ñïèñîê óñëîâíûõ ñîêðàùåíèé 25

Ïîíÿòèå, ïðèíöèïû, çàäà÷è è ïðàâîâàÿ îñíîâà ÎÐÄ

1. Ïîíÿòèå ÎÐÄ (ñò. 1 ÔÇ "Îá ÎÐÄ") – âèä äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìîé ãëàñíî è íåãëàñíî îïåðàòèâíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, óïîëíîìî÷åííûõ íà òî ÔÇ "Îá ÎÐÄ" â ïðåäåëàõ èõ ïîëíîìî÷èé ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ ÎÐÌ â öåëÿõ çàùèòû æèçíè, çäîðîâüÿ, ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, ñîáñòâåííîñòè, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà îò ïðåñòóïíûõ ïîñÿãàòåëüñòâà.

Îñíîâíûå ÷åðòû ÎÐÄ –
– ðàçâåäûâàòåëüíî-ïîèñêîâûé õàðàêòåð;
– ïåðå÷åíü ñóáúåêòîâ èñ÷åðïûâàþùèé;
– ÎÐÄ îãðàíè÷èâàåòñÿ ïðåäåëîì êîìïåòåíöèè îðãàíîâ, åå îñóùåñòâëÿþùèõ;
– äâà ñïîñîáà îñóùåñòâëåíèÿ: ãëàñíî è íåãëàñíî;
– öåëü: îáåñïå÷èòü ïðàâà, ñâîáîäû, íåïðèêîñíîâåííîñòü ñîáñòâåííîñòè, æèëèùà è ò.ä.;
– ÎÐÄ âçàèìîñâÿçàíà ñ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûìè (ñëåäñòâåííûìè) äåéñòâèÿìè
(ýòè äåéñòâèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ â ðàçëè÷íûõ ïðàâîâûõ ðåæèìàõ: à) ðàçíàÿ ïðàâîâàÿ áàçà; á) ðàçíûå ïðåäåëû ïðîèçâîäñòâà ÎÐÌ (äî, â õîäå, ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ) è ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé (âîçáóæäåíèå ó/ä);
– ðàçíûå ðåçóëüòàòû äåéñòâèé (èòîã ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé – äîêàçàòåëüñòâà. ÎÐÌ – ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêàõ ôàêòîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâ ïîñëå èõ çàêðåïëåíèÿ ïðîöåññóàëüíûì ïóòåì).
– ÎÐÄ ñâÿçàíà ñ ÷àñòíî-äåòåêòèâíîé è îõðàííîé äåÿòåëüíîñòüþ (ÔÇ îò
11.05.92 ã. "Î ÷àñòíîé äåòåêòèâíîé è îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè â ÐÔ") – ýòî îêàçàíèå íà âîçìåçäíîé äîãîâîðíîé îñíîâå óñëóã ôèçè÷åñêèì è þð. ëèöàì äåòåêòèâàìè, èìåþùèìè ñïåöèàëüíîå ðàçðåøåíèå â öåëÿõ çàùèòû ïðàâ è èíòåðåñîâ ñâîèõ êëèåíòîâ. Îíè íå ÿâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è íå âïðàâå ïðîâîäèòü ÎÐÌ.
2. Çàäà÷è ÎÐÄ (ñò. 2 ÔÇ "Îá ÎÐÄ").
À) âûÿâëåíèå, ïðåäóïðåæäåíèå (çàäåðæàíèå ñ ïîëè÷íûì, âîçáóæäåíèå ó/ä), ïðåñå÷åíèå è ðàñêðûòèå ïðåñòóïëåíèé + âûÿâëåíèå è óñòàíîâëåíèå ëèö, èõ ïîäãîòàâëèâàþùèõ, ñîâåðøàþùèõ è ñîâåðøèâøèõ (âçàèìîñâÿçü ñ óãîëîâíî- ïðîöåññóàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ).
ÎÐÄ îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèîííûìè ìåðàìè:
– îáåñïå÷åíèå îïåðàòèâíî-òàêòè÷åñêîé ãîòîâíîñòè ê ðåàãèðîâàíèþ íà ñèãíàë;

– îðãàíèçàöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ îïåðàòèâíûõ è ñëåäñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèé,
Êîòîðûå ó÷àñòâóþò;
– îñóùåñòâëåíèå ïîñòîÿííîãî îïåðàòèâíîãî êîíòðîëÿ çà ëèöàìè, ñîñòîÿùèìè íà îïåðàòèâíîì ó÷åòå.

Á) îñóùåñòâëåíèå ðîçûñêà ëèö, ñêðûâàþùèõñÿ îò îðãàíîâ äîçíàíèÿ, ñëåäñòâèÿ è ñóäà; óêëîíÿþùèõñÿ îò óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ + ðîçûñêà áåç âåñòè ïðîïàâøèõ:

– ýòî ñèñòåìà îðãàíèçàöèè ïðîöåññóàëüíûõ îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ è èíûõ ñïåöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, êîìïëåêñíîå îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåò áûñòðîå îáíàðóæåíèå ëèö, óñòàíîâëåíèå íåãàòèâíûõ ôàêòîðîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ èõ äëèòåëüíîìó ïðåáûâàíèþ íà íåëåãàëüíîé òåððèòîðèè è óêðûâàòåëüñòâó;

Â) äîáûâàíèå èíôîðìàöèè î ñîáûòèÿõ èëè äåéñòâèÿõ, êîòîðûå ñîçäàþò óãðîçó ãîñóäàðñòâó, âîåííîé, ýêîíîìè÷åñêîé èëè ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ÐÔ.

3. Ïðèíöèïû ÎÐÄ (ñò. 3 ÔÇ "Îá ÎÐÄ")
Îïåðàòèâíî-ðîçûñêíàÿ äåÿòåëüíîñòü îñíîâûâàåòñÿ íà êîíñòèòóöèîííûõ ïðèíöèïàõ:
À) çàêîííîñòè (Îáùåïðàâîâîé ïðèíöèï);
Á) óâàæåíèÿ è ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà
(îáùåïðàâîâîé ï-ï);
Â) êîíñïèðàöèè (ñïåöèàëüíûé îòðàñëåâîé ï-ï);
Ã) ñî÷åòàíèÿ ãëàñíûõ è íåãëàñíûõ ìåòîäîâ è ñðåäñòâ (ñïåö. îòðàñëåâîé ï- ï).

Ïðèíöèïû ÎÐÄ – ýòî îñíîâîïîëàãàþùèå íà÷àëà, ðóêîâîäÿùèå èäåè. Ïðèíöèïû À,
Á çàêðåïëåíû â ñâÿçè ñ âîçìîæíûì îãðàíè÷åíèåì ýòèõ ïðàâ, åñëè âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü.
Ïðèíöèï À – áåçóñëîâíîå è òî÷íîå ñîáëþäåíèå íîðì Ê ÐÔ, çàêîíîâ è èíûõ í.ï.à., ðåãëàìåíòèðóþùèõ ÎÐÄ (ñò. 5 – çàïðåùåíèå èñïîëüçîâàíèÿ ìåð, íå ïåðå÷èñëåííûõ â çàêîíå.
Ïðèíöèï Á – ýòî ïðèçíàíèå çàêîíîäàòåëåì ïðèîðèòåòíûìè ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè îáúåêòàìè çàùèòû è ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà.
Äîïóñêàåòñÿ âîçìîæíîñòü îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ íà íåïðèêîñíîâåííîñòü æèëèùà, òàéíó ïåðåïèñêè, òåëåôîííûõ ïåðåãîâîðîâ è äð. íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà.

Ïðèíöèï  – îòðàæàåò ñïåöèôè÷åñêèé îïåðàòèâíî-ðàçâåäûâàòåëüíûé õàðàêòåð äåÿòåëüíîñòè. Îí îçíà÷àåò íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ â ïðîöåññå ÎÐÄ ïðàâèë è ïðèåìîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ñîõðàíÿòü â òàéíå îò ïðåñòóïíèêîâ äåéñòâèÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, íàïðàâëåííûå íà èõ ðàçîáëà÷åíèå.
Íåîáõîäèìîñòü ñîõðàíåíèÿ òàéíû îáóñëîâëåíà ðÿäîì ïðè÷èí: à) ïîòðåáíîñòüþ ïðèíÿòèÿ àäåêâàòíûõ ìåð áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ
(ïðåñòóïëåíèÿ â óñëîâèÿõ íåî÷åâèäíîñòè); á) êîíñïèðàòèâíîñòü ïîçâîëÿåò èçáåæàòü íåîáîñíîâàííîé èëè ïðåæäåâðåìåííîé êîìïðîìåòàöèè ïîäîçðåâàåìûõ ëèö; â) ñîõðàíåíèå â òàéíå ÿâëÿåòñÿ â ðÿäå ñëó÷àåâ íåïðåìåííûì óñëîâèåì îêàçàíèÿ ãðàæäàíàìè ïîìîùè â ðàñêðûòèè ïðåñòóïëåíèÿ + ãàðàíòèè ñîáëþäåíèÿ èõ êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ è ñâîáîä.

Ïðèíöèï à îçíà÷àåò òåñíóþ âçàèìîñâÿçü îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé è ïðîöåññóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ñò. 11 ÔÇ "Îá ÎÐÄ" – ðåçóëüòàòû ÎÐÄ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå ïîâîäîâ è îñíîâàíèÿ ê âîçáóæäåíèþ ó/ä + â ïðîöåññå äîêàçûâàíèÿ.
+ ïðèíöèïû:
– ðàâåíñòâà ãðàæäàí ïåðåä çàêîíîì;
– ïîäêîíòðîëüíîñòè;
– âåäîìñòâåííûé, ïàðëàìåíòàðíûé è ñóäåáíûé êîíòðîëü ÎÐÄ, ïðîêóðîðñêèé íàäçîð;
– ïðèíöèï íàñòóïàòåëüíîñòè (ÎÐÄ äîëæíà íîñèòü ïðåâåíòèâíûé õàðàêòåð).

3. Ïðàâîâàÿ îñíîâà ÎÐÄ – ñîâîêóïíîñòü çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñôåðå ÎÐÄ.

1) Ïðèíöèïû â Ê ÐÔ:
– ïðèçíàíèå ãîñóäàðñòâîì âûñøåé öåííîñòüþ ïðàâ è ñâîáîä;
– ðàâåíñòâî ãðàæäàí ïåðåä çàêîíîì;
– ñîáëþäåíèå íîðì ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà â îáëàñòè ïðàâ ÷åëîâåêà;
– îáåñïå÷åíèå ïðàâà íà íåïðèêîñíîâåííîñòü ÷àñòíîé æèçíè, ëè÷íóþ è ñåìåéíóþ òàéíó;
– îáåñïå÷åíèå ïðàâà íà íåïðèêîñíîâåííîñòü æèëèùà;
– ãàðàíòèè ñóäåáíîé çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí;
– óñòàíîâëåíèå çàêîíîäàòåëüíîãî ïîðÿäêà îãðàíè÷åíèÿ îñíîâíûõ ïðàâ äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé.
Ñò.ñò. 23, 25 Ê ÐÔ – îáÿçàòåëüíîñòü ïîëó÷åíèÿ ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ.
2) ÓÏÊ , ÔÇ "Îá ÎÐÄ";
3) äð. ÔÇ – äåëÿòñÿ íà 3 ãðóïïû: à) ÔÇ, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþò áàçèñíîå ïîëîæåíèå ÎÐÄ (ÓÊ îïðåäåëÿåò ïðèçíàêè ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, êðàéíþþ íåîáõîäèìîñòü, îáîñíîâàííûé ðèñê; óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ
ÎÐÄ è ñëåäñòâèÿ); á) ÔÇ, ðåãëàìåíòèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü îòäåëüíûõ ñóáúåêòîâ (Ç ÐÑÔÑÐ îò
18.04.91 ã. "Î ìèëèöèè" – âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ÎÐÌ íà ìèëèöèþ"; ÔÇ "Îá èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, èñïîëíÿþùèõ íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû"
1993 ã.; ÔÇ "Î ñîäåðæàíèè ïîä ñòðàæåé îáâèíÿåìîãî, ïîäîçðåâàåìîãî" 1995 ã.;
ÓÈÊ, ÔÇ "Îá îðãàíàõ ÔÑÁ ÐÔ" 1995 ã.; ÔÇ "Î ôåäåðàëüíûõ îðãàíàõ íàëîãîâîé ïîëèöèè" 1993 ã.; Òàìîæåííûé êîäåêñ; ÔÇ "Î âíåøíåé ðàçâåäêå" 1996 ã.; ÔÇ "Î ãîñ. ãðàíèöå" 1993 ã.; ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå" 1996 ã.); â) ÔÇ. Ðåãóëèðóþùèå îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå ïðè ðåøåíèè ÷àñòíûõ çàäà÷ ÎÐÄ

(ÔÇ "Î íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâàõ" 1998 ã. – ðàçðåøåíèå èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ è âåùåñòâ ïðè ïðîèçâîäñòâå îòäåëüíûõ ÎÐÌ
(êîíòðîëèðóåìàÿ ïîñòàâêà, ïðîâåðî÷íàÿ çàêóïêà); ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå" – ïåðå÷åíü ñâåäåíèÿ â îáëàñòè îõðàíû, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê òàéíå, ïîðÿäîê äîïóñêà ê îïåðàòèâíûì ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñ. òàéíó; ÔÇ "Î ïðîêóðàòóðå" – íàäçîð çà îðãàíàìè äîçíàíèÿ è ÎÐÄ; ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòå ñóäåé, äîëæíîñòíûõ ëèö ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ è êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ"
1995 ã.; ÔÇ "Î ÷àñòíîé äåòåêòèâíîé è îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè").
4) Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ("Îá óòâåðæåíèè ïðàâèë îá îòíåñåíèè ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñ. òàéíó ê ðàçëè÷íûì ñòåïåíÿì ñåêðåòíîñòè");
5) ÏÏÂÑ ÐÔ:
– "Î íåêîòîðûõ âîïðîñàõ, ñâÿçàííûõ ñ ïðèìåíåíèåì ñò.ñò. 23, 25 Ê ÐÔ";
– "Î íåêîòîðûõ âîïðîñàì ïðèìåíåíèÿ ñóäàìè Ê ÐÔ ïðè îñóùåñòâëåíèè ïðàâîñóäèÿ" 1995 ã.
6) Îïðåäåëåíèÿ ÊÑ ÐÔ ("Ïî äåëó î ïðîâåðêå êîíñòèòóöèîííîñòè îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé ÔÇ "Îá ÎÐÄ" ïî æàëîáå ãðàæäàíêè ×åðíîâîé" 1998 ã;
7) Âåäîìñòâåííûå í.à. (ïðèêàçû è èíñòðóêöèè, ðåãëàìåíòèðóþùèå ÎÐÄ).

Óñëîâèÿ, îñíîâàíèÿ ïðîâåäåíèÿ ÎÐÌ

1. Îñíîâàíèÿ ïðîâåäåíèÿ ÎÐÌ
 ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îñíîâàíèÿ:
1. Íàëè÷èå âîçáóæäåííûõ ó/ä (ïî ïîðó÷åíèþ ñëåäîâàòåëÿ òîãäà, êîãäà ñîâåðøèâøåå ïðåñòóïëåíèå ëèöî óñòàíîâëåíî èëè åñëè ëèöî íå èçâåñòíî – íà óñòàíîâëåíèå ëèöà áåç ïîðó÷åíèÿ ñëåäîâàòåëÿ).
2. Ïîëó÷åíèå îðãàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ÎÐÄ, ñâåäåíèé î ïðèçíàêàõ ãîòîâÿùåãîñÿ, ñîâåðøàåìîãî èëè ñîâåðøåííîãî ïðîòèâîïðàâíîãî äåÿíèÿ + î ëèöàõ, åñëè íåò äîñòàòî÷íûõ îñíîâàíèé äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î âîçáóæäåíèè ó/ä: à) çàÿâëåíèÿ è ñîîáùåíèÿ î ïðåñòóïëåíèÿõ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïîâîäàìè ê âîçáóæäåíèþ ó/ä (ïèñüìåííûå ñîîáùåíèÿ îðãàíèçàöèé, äîëæíîñòíûõ ëèö, ÿâêà ñ ïîâèííîé. Çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäúÿâèòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü); á) äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðåñòóïëåíèÿõ è ïðîèñøåñòâèÿõ (ïóáëèêàöèè â ÑÌÈ; ñîîáùåíèÿ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé î âîçíèêíîâåíèè ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ â ðåçóëüòàòå ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé; ñðàáàòûâàíèå îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè; îïîâåùåíèå îá àâàðèÿõ, ïîæàðàõ, íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ ñ ëþäüìè; ðàïîðòû ñîòðóäíèêîâ ÎÂÄ î íåïîñðåäñòâåííî îáíàðóæåííûõ ïðîèñøåñòâèÿõ.
Ïðîâåäåíèå ïðîâåðî÷íûõ äåéñòâèé:
– ïðîâåðêà ñêðûâøåãîñÿ ëèöà ïî ó÷åòàì;
– îïðîñ ñâèäåòåëåé îá óñòàíîâëåíèè.
3. Îáíàðóæåíèå íåîïîçíàííûõ òðóïîâ.
4. Óêàçàíèÿ ïðîêóðîðà, ïîñòàíîâëåíèå ñóäà î ïðîâåäåíèè ÎÐÌ (ðåçóëüòàòû îôîðìëÿþòñÿ ñïðàâêîé, ðàïîðòîì ñ îïåðàòèâíûìè ñâåäåíèÿìè, êîòîðûå ìîãóò âõîäèòü â ïðåäìåò äîêàçûâàíèÿ; ìîãóò ïðèëàãàòüñÿ ïðåäìåòû è äîêóìåíòû, ïîëó÷åííûå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ÎÐÌ).
5. Çàïðîñû èíûõ îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ÎÐÄ, â êîòîðûõ äîëæíû áûòü óêàçàíû, êàêèå êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ äîëæíû ïðîâåñòè.
6. Ïîñòàíîâëåíèÿ î ïðèìåíåíèè ìåð áåçîïàñíîñòè â îòíîøåíèè çàùèùàåìûõ ëèö
(ñóäüè) – ñìåíà ìåñòà æèòåëüñòâà; äðóãèå äîêóìåíòû.
Ïîâîäû îñóùåñòâëåíèÿ ìåð áåçîïàñíîñòè
– çàÿâëåíèå äîëæíîñòíîãî ëèöà;
– îáðàùåíèå ðóêîâîäèòåëÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî îðãàíà;
– ïîëó÷åíèå îïåðàòèâíîé è èíîé èíôîðìàöèè î íàëè÷èè óãðîçû áåçîïàñíîñòè ëèöà.
Îñíîâàíèÿ: íàëè÷èå äîñòàòî÷íûõ äàííûõ, êîòîðûå ñâèäåòåëüñòâóþò î ðåàëüíîñòè óãðîçû çàùèùàåìîãî ëèöà.
Ðàçðåøåíèå îôîðìëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûå ïîñòàíîâëåíèåì ñ óêàçàíèåì ìåð çàùèòû.
7. Çàïðîñû ìåæäóíàðîäíûõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è îðãàíîâ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâà (Íàöèîíàëüíûé öåíòð áþðî Èíòåðïîëà ÌÂÄ ÐÔ).

ÎÐÌ

Îïðîñ – âûÿâëåíèå ëèö, ñêðûâàþùèõñÿ îò äîçíàíèÿ, ñëåäñòâèÿ è ñóäà, ïðîïàâøèõ áåç âåñòè.
Îïðîñ – ýòî ñïåöèàëüíàÿ áåñåäà, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ ñ ãðàæäàíàìè, êîòîðûì ìîãóò áûòü èçâåñòíû ñâåäåíèÿ îá èíòåðåñóþùèõ äàííûõ.
Îïðîñ äîïóñêàåòñÿ ïðè äîáðîâîëüíîì ñîãëàñèè ãðàæäàí, îíè íå ìîãóò áûòü ïîäâåðæåíû ïðèâîäó.
Îïðîñ ìîæåò íîñèòü êîíôèäåíöèàëüíûé õàðàêòåð, òàêîå ëèöî íå ìîæåò áûòü äîïðîøåíî â êà÷åñòâå ñâèäåòåëÿ áåç åãî ñîãëàñèÿ. Ðåçóëüòàòû ìîãóò áûòü îôîðìëåíû îáúÿñíåíèåì, çàÿâëåíèåì, ñïðàâêîé èëè ðàïîðòîì ñîòðóäíèêà, êîòîðûå ê ìàòåðèàëàì ó/ä íå ïðèîáùàþòñÿ.
Ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû òåõñðåäñòâà ôèêñàöèè, îôîðìëÿþòñÿ ðàïîðòîì, ìîæåò áûòü ïðèìåíåí ïîëèãðàô (óòâ. Ïðèêàçîì ÌÂÄ îò 28.12.1994 ã.), çàêëþ÷åíèå îïåðàòîðà ïîëèãðàôà ìîæåò áûòü ïåðåäàíî ñëåäîâàòåëþ äëÿ ó÷åòà â ïðîöåññå äîêàçûâàíèÿ.
Ãèïíîç îôîðìëÿåòñÿ àêòîì ñóäåáíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ.
Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 06.03.1997 ã. ¹ 188 "Îá óòâåðæäåíèè ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ êîíôèäåíöèàëüíóþ èíôîðìàöèþ".

Íàâåäåíèå ñïðàâîê – ýòî ñïîñîá ñîáèðàíèÿ èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ÎÐÄ, ïóòåì íåïîñðåäñòâåííîãî èçó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ (â òîì ÷èñëå àðõèâíûõ), à òàêæå íàïðàâëåíèÿ çàïðîñîâ â ëþáûå îðãàíû, ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíèçàöèè, èìåþùèå èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû. Íàâåäåíèå ñïðàâîê ïðåäïîëàãàåò ñáîð ñâåäåíèé î áèîãðàôèè ïðîâåðÿåìûõ, èõ ðîäñòâåííûõ ñâÿçÿõ, îáðàçîâàíèè, ðîäå çàíÿòèé, èìóùåñòâåííîì ïîëîæåíèè, ìåñòå ïðîæèâàíèÿ, ôàêòàõ äîïóùåííûõ â ïðîøëîì ïðàâîíàðóøåíèé è äðóãèõ äàííûõ, ïîçâîëÿþùèõ óñòàíîâèòü ïðèçíàêè ïðîòèâîïðàâíîé äåÿòåëüíîñòè. Êðîìå èíôîðìàöèè êîíôèäåíöèàëüíîãî õàðàêòåðà: äàííûå î êîììåð÷åñêîé òàéíå (ñò. 139 ÃÊ), áàíêîâñêàÿ òàéíà è òàéíà äåíåæíûõ âêëàäîâ (ñò. 26 Çàêîíà "Î áàíêàõ…"), íîòàðèàëüíàÿ, âðà÷åáíàÿ, æóðíàëèñòñêàÿ òàéíû è äð.
Çàêîí "Î ìèëèöèè" – ïîëó÷åíèå îò äîëæíîñòíûõ ëèö ñïðàâîê, êîïèé äîêóìåíòîâ.
Ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ îôîðìëÿþòñÿ ñïðàâêîé èëè ðàïîðòîì.

Ñáîð îáðàçöîâ äëÿ ñðàâíèòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ – ïîëó÷åíèå âñåâîçìîæíûõ îáúåêòîâ äëÿ ðàñïîçíàíèÿ è èäåíòèôèêàöèè ñ èìåþùèìèñÿ àíàëîãàìè + äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïðèçíàêîâ ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè.
ÔÇ "Îá ÎÐÄ" – íåò ïåðå÷íÿ. Ýòî ìîãóò áûòü:
– ñëåäû ðóê, íîã, çàïàõ, ïî÷åðê, ìèêðî÷àñòèöû, ñûðüå, ãîòîâàÿ ïðîäóêöèÿ, ïðåäìåòû, èçúÿòûå èç ãðàæäàíñêîãî îáîðîòà.
Ãëàñíûé ñáîð îáðàçöîâ – ïðè äîáðîâîëüíîì ñîãëàñèè.
Íåãëàñíûé ñáîð – ìîãóò ïðèâëåêàòüñÿ è ñïåöèàëèñòû. Çàïðåùàåòñÿ ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ, óãðîæàþùèå æèçíè, çäîðîâüþ, óíèæàþùèå ÷åñòü è äîñòîèíñòâî è ò.ä.

Ïðîâåðî÷íàÿ çàêóïêà – ñîâåðøåíèå ìíèìîé ñäåëêè, êàê ïðàâèëî, ñ ëèöîì, ïîäîçðåâàåìûì â ïðîòèâîçàêîííîé äåÿòåëüíîñòè (îáìàí ïîòðåáèòåëåé, íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà, ïñèõîòðîïíûå âåùåñòâà). Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ÎÐÄ. Ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíà îïåðóïîëíîìî÷åííûì
(î/ó) èëè ïî åãî ïîðó÷åíèþ.
Ïðîâîäèòñÿ êàê â ãëàñíî, òàê è â çàøèôðîâàííîé ôîðìå. Îôîðìëÿåòñÿ ñïðàâêîé + îáúÿñíåíèÿìè ëèö, êîòîðûå áûëè ïðèâëå÷åíû ê çàêóïêå. Ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà.

Èññëåäîâàíèå ïðåäìåòîâ è äîêóìåíòîâ – ýòî íåïðîöåññóàëüíîå êðèìèíàëèñòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå îáúåêòîâ, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ÎÐÌ, ïðîâîäèìîå, êàê ïðàâèëî, äî âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ïðèçíàêîâ ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðè÷àñòíîñòè ê íåé êîíêðåòíûõ ïðîâåðÿåìûõ ëèö.
Ðåçóëüòàòû: ñïðàâêà (â ó÷ðåæäåíèÿõ ÌÂÄ); äðóãèå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå í.ï.à. âåäîìñòâ (äðóãèå ó÷ðåæäåíèÿ).

Íàáëþäåíèå – íåãëàñíîå ñëåæåíèå çà ëèöàìè, ïîäîçðåâàåìûìè â ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè, çà èñïîëüçîâàííûìè èìè òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè ñ öåëüþ à) âûÿâëåíèÿ ñîó÷àñòíèêîâ; á) ìåñò õðàíåíèÿ îðóäèé ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé; â) ïîõèùåííîãî èìóùåñòâà (íàáëþäåíèå ì/á ôèçè÷åñêîå èëè ýëåêòðîííîå).
Ôèçè÷åñêîå íàáëþäåíèå – âèçóàëüíî.
Ýëåêòðîííîå íàáëþäåíèå – ïðèìåíåíèå ñïåöèàëüíûõ òåõñðåäñòâ â ïîìåùåíèÿõ,
ÒÑ (ñîòðóäíèêè ñïåöîðãàíîâ).
Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿþòñÿ ðàïîðòîì èëè àêòîì íàáëþäåíèÿ.

Îòîæäåñòâëåíèå ëè÷íîñòè – ñïîñîá óñòàíîâëåíèÿ ëèö, ïðè÷àñòíûõ ê ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè ëèáî íàõîäÿùèõñÿ â ðîçûñêå, çàêëþ÷àþùååñÿ â íåïðîöåññóàëüíîì îïîçíàíèè ëè÷íîñòè ïî ïðèçíàêàì âíåøíîñòè, ãîëîñó, çàïàõó.
Ðàçëè÷àåòñÿ:
Íåïîñðåäñòâåííîå îòîæäåñòâëåíèå – åñëè ëèöî óæå âñòðå÷àëîñü;
Îïîñðåäîâàííîå – ïî ñëîâåñíîìó ïîðòðåòó, êîòîðûé äàëî ëèöî, ðàíåå âñòðå÷àâøååñÿ ñ îïîçíàâàåìûì.
Èñïîëüçîâàíèå ôîòî-, âèäîó÷åòîâ.
Çàïðåùåíî:
1) îêàçûâàòü âîçäåéñòâèå íà îòîæäåñòâëÿþùèõ;
2) äåéñòâèÿ, èñêëþ÷àþùèå â äàëüíåéøåì ïðîöåññóàëüíîå îïîçíàíèå;
3) ïðèâëåêàòü ãðàæäàí, åñëè èõ ôèçè÷åñêèå è ïñèõè÷åñêèå êà÷åñòâà äàþò îñíîâàíèÿ ñòàâèòü ïîä ñîìíåíèå ðåçóëüòàòû.
Îáúåêòîì ìîãóò áûòü æèâûå ëèöà, òðóïû, èçúÿòûå ó ïðåñòóïíèêîâ ïðåäìåòû è âåùè.

Îáñëåäîâàíèå ïîìåùåíèé, çäàíèé, ñîîðóæåíèé, ó÷àñòêîâ ìåñòíîñòè è ÒÑ
(îïåðàòèâíûé îñìîòð) – íåïðîöåññóàëüíûé îñìîòð ýòèõ ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé, ÒÑ è èíûõ îáúåêòîâ â öåëÿõ ïîèñêà ñëåäîâ ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè, îðóäèé, ðàçûñêèâàíèÿ ïðåñòóïíèêîâ + â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ èíîé èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ÎÐÄ.
Îñíîâíûå âèäû îáúåêòîâ: ïîìåùåíèÿ, çäàíèÿ (ñîîðóæåíèÿ), ó÷àñòêè ìåñòíîñòè, äîêóìåíòû, ëè÷íûå âåùè, æèâîòíûå, òåëî ÷åëîâåêà.
Îáñëåäîâàíèå ìîæåò áûòü ãëàñíûì è íåãëàñíûì.
Äîïóñêàåòñÿ ïåðåìåùåíèå, êîïèðîâàíèå è ñîçäàíèå äðóãèõ óñëîâèé, íàïðàâëåííûõ íà ñëåäîîáðàçîâàíèå.
Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿþòñÿ àêòîì, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðèîáùåí ê ó/ä. Ñâåäåíèÿ î ïðèìåíåíèè òåõñðåäñòâ îôîðìëÿþòñÿ ñïðàâêàìè, êîòîðûå ì/á ñðåäñòâàìè äîêàçûâàíèÿ.

Êîíòðîëü ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé, òåëåãðàôíûõ è èíûõ ñîîáùåíèé – ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè ëèö ïóòåì íåãëàñíîãî ïðîñìîòðà ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé, òåëåãðàôíûõ è èíûõ ñîîáùåíèé.
×. 2 ñò. 8, ÷. 1 ñò. 9 ÔÇ: èíûå ñîîáùåíèÿ – ïî ñåòÿì ýëåêòðè÷åñêîé è ïî÷òîâîé ñâÿçè – ÔÇ îò 16.02.96 ã. "Î ñâÿçè" – ýòî âñÿêàÿ ïåðåäà÷è ñèãíàëîâ, ïèñüìåííîãî òåêñòà, èçîáðàæåíèé, çâóêîâ è ò.ä. Ïî÷òîâàÿ ñâÿçü – îáðàáîòêà, äîñòàâêà ñîîáùåíèé è äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Ñåòè – ñèñòåìà, îáåñïå÷èâàþùàÿ îäèí èëè íåñêîëüêî âèäîâ ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè.
Ñò. 23 Ê ÐÔ – òàéíà ïåðåïèñêè, òåëåãðàôíûõ è èíûõ ñîîáùåíèé ( èõ îãðàíè÷åíèå òîëüêî íà îñíîâàíèè ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ ïðè íàëè÷èè ïðèçíàêîâ ãîòîâÿùåãîñÿ, ñîâåðøàþùåãîñÿ è ñîâåðøåííîãî ïðåñòóïëåíèÿ.
Ýòè ìåðîïðèÿòèÿ îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè îïåðàòèâíî-òåõíè÷åñêèõ. Ïðîâîäÿòñÿ
ÔÑÁ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ íà÷àëüíèêà ÎÂÄ ñóáúåêòà ÐÔ.
Îáúåêòû êîíòðîëÿ: ïèñüìà, òåëåãðàììû, ïîñûëêè, áàíäåðîëè, äåíåæíûå ïåðåâîäû (ê êîíêðåòíîìó ëèöó èëè èñõîäÿùèå îò êîíêðåòíîãî ëèöà).
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê – 6 ìåñÿöåâ, ïðîäëåíèå – íà îñíîâàíèè íîâîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ.
Ñ ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé ìîãóò ñíèìàòüñÿ êîïèè, èçúÿòèå îáðàçöîâ, ôîòîãðàôèðîâàíèå.
Ñò. 48 ÔÇ "Î ÍÑ è ÏÂ" – äîëæíîñòíûå ëèöà ÎÂÄ, òàìîæíè, ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû, îñóùåñòâëÿþùèå êîíòðîëü çà ïåðåâîçêîé èìåþò ïðàâî äîñìîòðà ïî÷òîâûõ, áàãàæíûõ îòïðàâëåíèé, ýòî ÎÐÌ ( ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ íå òðåáóåòñÿ.
Äîñìîòð ïåðåäà÷ îñóæäåííûì ( ÎÐÌ (òàêæå íå òðåáóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå).

Ïðîñëóøèâàíèå òåëåôîííûõ ïåðåãîâîðîâ – íåãëàñíîå ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè, ïåðåäàâàåìîé ëèöàìè, ïîäîçðåâàåìûìè â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ ïî àáîíåíòñêèì ëèíèÿì òåëåôîííîé ñâÿçè.
Ïðîâîäèòñÿ ÔÑÁ, èíîãäà ÎÂÄ íà îñíîâàíèè ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê – 6 ìåñÿöåâ.
Êîãäà âîçíèêàåò óãðîçà æèçíè, çäîðîâüþ, ñîáñòâåííîñòè ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñèþ çàÿâèòåëÿ ìîæåò áûòü ïðîñëóøèâàíèå íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ íà÷àëüíèêà îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ÎÐÄ ñ îáÿçàòåëüíûì óâåäîìëåíèåì ñóäüè â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ áåç ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ.
Äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ ðàäèîñòàíöèé ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ íå òðåáóåòñÿ.
Ïðàâî ïðåðûâàíèÿ òåëåôîííûõ ïåðåãîâîðîâ, åñëè îíè íîñÿò ïðåñòóïíûé õàðàêòåð – ñò. 15 ÔÇ.
Ñîïðîâîæäàåòñÿ ôèêñàöèåé íà ìàãíèòíûõ ëåíòàõ. Ôîíîãðàììà íàïðàâëÿåòñÿ ñëåäîâàòåëþ ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì èëè ñ ïîñòàíîâëåíèåì íà÷àëüíèêà îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ÎÐÄ.

Ñíÿòèå èíôîðìàöèè ñ òåõíè÷åñêèõ êàíàëîâ ñâÿçè – ïåðåõâàò ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ òåõñðåäñòâ îòêðûòîé íåçàøèôðîâàííîé èíôîðìàöèè, ïåðåäàâàåìîé ïî òåõíè÷åñêèì êàíàëàì ñâÿçè.
Íà îñíîâàíèè ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ ïðîâîäÿò ÎÂÄ èëè ÔÑÁ.
Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿþòñÿ ñïðàâêîé èëè ðàïîðòîì (ñîòðóäíèê ÎÂÄ, ÔÑÁ, åñëè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå äðóãèå ëèöà – àêò).
Èíôîðìàöèÿ ñ äèñêåò – â âèäå ïðèëîæåíèÿ ê ðàïîðòó (ñïðàâêå) èëè àêòó. Îíè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäîâàòåëþ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâ, åñëè â íèõ íå ñîäåðæèòñÿ ãîñ. òàéíû.

Îïåðàòèâíîå âíåäðåíèå – ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïóòåì ëåãåíäèðîâàííîãî ââîäà ñîòðóäíèêîâ ÎÂÄ è ëèö, îêàçûâàþùèõ îïåðàòèâíîå ñîäåéñòâèå, â êðèìèíàëüíóþ ñðåäó â öåëÿõ ðàçâåäûâàòåëüíîãî ñáîðà èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ÎÐÄ.
Ñóáúåêòû:
– øòàòíûå íåãëàñíûå ñîòðóäíèêè îïåðàòèâíûõ ïîäðàçäåëåíèé, ïðèíàäëåæíîñòü êîòîðûõ çàøèôðîâàíà;
– øòàòíûå îïåðàòèâíûå ðàáîòíèêè, èñïîëíÿþùèå ñâîè äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè íà ãëàñíîé îñíîâå;
– ëèöà, îêàçûâàþùèå êîíôèäåíöèàëüíîå ñîäåéñòâèå îðãàíàì, îñóùåñòâëÿþùèì
ÎÐÄ.
×. 4 ñò. 15 ÔÇ "Îá ÎÐÄ" – îïåðàòèâíûå ðàáîòíèêè ìîãóò èñïîëüçîâàòü äîêóìåíòû, êîòîðûå çàøèôðîâûâàþò ëè÷íîñòü, âåäîìñòâåííóþ ïðèíàäëåæíîñòü, èñïîëüçóåìûå ÒÑ.
Çàïðåùàåòñÿ íåãëàñíàÿ ðàáîòà â îðãàíàõ ãîñâëàñòè ÐÔ, ñóáúåêòîâ ÐÔ è îðãàíîâ ÌÑÓ + â äåÿòåëüíîñòè çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé ñ öåëüþ îêàçàíèÿ âëèÿíèÿ íà õàðàêòåð èõ äåÿòåëüíîñòè.
Âíåäðåííûå ëèöà ìîãóò èìèòèðîâàòü õàðàêòåð ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè: âûíóæäåííîå ïðè÷èíåíèå âðåäà îõðàíÿåìûì çàêîíîì èíòåðåñàì + áåçëèöåíçèîííîå èñïîëüçîâàíèå ÍÑ è ÏÂ.
Ñâåäåíèÿ î øòàòíûõ íåãëàñíûõ ñîòðóäíèêàõ ñîñòàâëÿþò ãîñ. òàéíó, îãëàøàþòñÿ íà îñíîâå ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ýòèõ ëèö.
Âíåäðåíèå îôîðìëÿåòñÿ ðàïîðòîì. Âíåäðåííûå ëèöà â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ìîãóò âûñòóïàòü â êà÷åñòâå ñâèäåòåëåé.

Êîíòðîëèðóåìàÿ ïîñòàâêà – ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ïðèçíàêàõ ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè ïóòåì óñòàíîâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ïîñòàâêîé, ïîêóïêîé è ïåðåìåùåíèåì ïðåäìåòîâ, âåùåñòâ è ïðîäóêöèè, ñâîáîäíàÿ ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ çàïðåùåíà èëè îáîðîò êîòîðûõ îãðàíè÷åí, à òàêæå ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè èëè îðóäèÿìè ïðåñòóïíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ.
Ïðàâîâàÿ îñíîâà- Êîíâåíöèÿ ÎÎÍ î áîðüáå ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì ÍÑ è ÏÂ
(1988 ã.).
Èñïîëüçîâàíèå ýòîãî ÎÐÌ áûëî çàêðåïëåíî â ñò. 227 Òàìîæåííîãî êîäåêñà
1993 ã. (âïåðâûå) – âîçìîæíîñòü ïîñòàâêè ÍÑ è Ï â öåëÿõ ïðåñå÷åíèÿ èõ ìåæäóíàðîäíîãî îáîðîòà íà îñíîâàíèè Ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà.
Ñò. 228 ÒÊ ÐÔ – èñïîëüçîâàíèå ýòîãî ìåòîäà è â îòíîøåíèè äðóãèõ ïðåäìåòîâ, íàïðèìåð, îðóäèé ïðåñòóïëåíèÿ, êîíòðàáàíäû òîâàðîâ.
Ñò. 49 ÔÇ "Î ÍÑ è ÏÂ" – äîïóñêàåòñÿ â ïðåäåëàõ ÐÔ ââîç, âûâîç, òðàíçèò ïðè êîíòðîëå.
Ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ÎÐÄ. Âñå ó÷àñòíèêè äîëæíû áûòü îçíàêîìëåíû.
Ïðåäìåòû, îãðàíè÷åííûå â îáîðîòå:
– èìóùåñòâî, äîáûòîå ïðåñòóïíûì ïóòåì;
– ïîääåëüíûå êðåäèòíûå êàðòû è ðàñ÷åòíûå äîêóìåíòû;
– âîîðóæåíèå è âîåííàÿ òåõíèêà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ óñòàíîâëåí ñïåöèàëüíûé ýêñïîðòíûé êîíòðîëü;
– äðàãîöåííûå ìåòàëëû, êàìíè, æåì÷óã;
– ðàäèîàêòèâíûå ìàòåðèàëû;
– îðóæèå, áîåïðèïàñû, âçðûâ÷àòûå âåùåñòâà;
– ÍÑ è ÏÂ;
– ñèëüíîäåéñòâóþùèå èëè ÿäîâèòûå âåùåñòâà;
– ïîðíîãðàôè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ;
– ïîääåëüíûå äîêóìåíòû, øòàìïû, ïå÷àòè, áëàíêè;
– îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû è ãîñ. íàãðàäû;
– îðóæèå ìàññîâîãî ïîðàæåíèÿ.

Âèäû êîíòðîëèðóåìîé ïîñòàâêè:
– âíóòðåííèå (íà òåððèòîðèè ÐÔ);
– òðàíçèòíûå (÷åðåç òåððèòîðèþ ÐÔ) – â ñîîòâåòñòâèè ñ ÌÄ-ðàìè ïî èíèöèàòèâå ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ íà îñíîâàíèè îôèöèàëüíûõ çàïðîñîâ ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî îðãàíà;
– âíåøíèå – â ñîîòâåòñòâèè ñ ÌÄ-ðàìè òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ÃÒÊ, ÌÂÄ, ÔÑÁ
(äîëæíû áûòü ñîãëàñîâàíû ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ).
Ïðîâîäèòñÿ ïî ïëàíó, óòâåðæäàåìîìó îðãàíàìè îðãàíîì, èíèöèèðîâàâøèì êîíòðîëüíóþ ïîñòàâêó. Äîëæíî áûòü óêàçàíî îñíîâàíèå, öåëè, çàäà÷è ìåðîïðèÿòèÿ ïî äîêóìåíòèðîâàíèþ äåéñòâèé, êàêèå ñèëû áóäóò çàäåéñòâîâàíû, ìåðû áåçîïàñíîñòè, ïðåäïîëàãàåìûå ðàñõîäû.
Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿþòñÿ ðàçëè÷íûìè äîêóìåíòàìè (ðàïîðòîì, ñïðàâêîé, îáúÿñíåíèÿìè ãðàæäàí, àêòîì êîíòðîëèðóåìîé ïîñòàâêè, ïðèõîäíî-ðàñõîäíûìè äîêóìåíòàìè).

Îïåðàòèâíûé ýêñïåðèìåíò – ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïóòåì âîñïðîèçâåäåíèÿ íåãëàñíî êîíòðîëèðóåìûõ óñëîâèé è îáúåêòîâ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïðîòèâîïðàâíîé äåÿòåëüíîñòè ëèö, èõ ïðîòèâîïðàâíûõ íàìåðåíèé, îáîñíîâàííî ïîäîçðåâàåìûõ â ïîäãîòîâêå ñîâåðøåíèÿ òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé.
Ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà â öåëÿõ ïðåñå÷åíèÿ è ðàñêðûòèÿ òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé.
Óñëîâèÿ ýêñïåðèìåíòà:
1) íå äîëæíû ïîäòàëêèâàòü ê ñîâåðøåíèþ ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé;
2) íå äîëæíû ñîçäàâàòü îïàñíîñòü äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ó÷àñòíèêîâ;
3) ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ëèö ïóòåì ïðèìåíåíèÿ ëîâóøåê.
Äîïóñêàåòñÿ âûíóæäåííîå ïðè÷èíåíèå âðåäà îõðàíÿåìûì çàêîíîì èíòåðåñàì, íàïðèìåð, íåëèöåíçèîííîå èñïîëüçîâàíèå ÍÑ.
Ðåãëàìåíòèðóåòñÿ âåäîìñòâåííûìè àêòàìè.
Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿþòñÿ ðàïîðòîì èëè àêòîì îïåðàòèâíîãî ýêñïåðèìåíòà (åñëè ó÷àñòâîâàëè äðóãèå ëèöà èëè åñëè áûëè âûÿâëåíû ëèöà, âèíîâíûå â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ).
Ê íèì ìîãóò ïðèëàãàòüñÿ äîêóìåíòû, õèìè÷åñêèå âåùåñòâà, òåõ. Ñðåäñòâà è ò.ä., êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â ïðîöåññå äîêàçûâàíèÿ (äèêòîôîíû, âèäåî-, ôîòîêàìåðà è ò.ä.).
Òðåáîâàíèÿ ê òåõ. ñðåäñòâàì: äîëæíû èìåòü ñåðòèôèêàöèþ, ïîäòâåðæäàþùèå èõ áåçîïàñíîñòü.

Îðãàíû, îñóùåñòâëÿþùèå ÎÐÄ

Ñò. 13 ÔÇ "Îá ÎÐÄ" – îïåðàòèâíûå ïîäðàçäåëåíèÿ:
1. Îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2. Îðãàíîâ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè.
3. Ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ íàëîãîâîé ïîëèöèè.
4. Ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû.
5. Îðãàíîâ ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6. Òàìîæåííûõ îðãàíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
7. Ñëóæáû âíåøíåé ðàçâåäêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
8. Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñò. 67 Ê ÐÔ – òåððèòîðèÿ ÐÔ.
Íå ìîãóò ñîâåðøàòü ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû è ñïåöñëóæáû ÈÃ ( ÌÄ-ðû è
Óñòàâ Èíòåðïîëà.
1. (ÎÂÄ)  ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè: ïîäðàçäåëåíèÿ óãîëîâíîãî ðîçûñêà; ÎÁÝÏ; ÍÎÍ; ïî áîðüáå ñ ïðåñòóïíûìè ïîñÿãàòåëüñòâàìè íà ãðóçû ÎÂÄ íà òðàíñïîðòå; îáåñïå÷åíèÿ ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè; îïåðàòèâíûå ïîäðàçäåëåíèÿ íàöèîíàëüíîãî áþðî Èíòåðïîëà, îïåðàòèâíîãî ïîèñêà; îïåðàòèâíî-òåõíè÷åñêèå; ïî áîðüáå ñ ïðåñòóïëåíèÿìè â ñôåðå íîâûõ òåõíîëîãèé; îïåðàòèâíûå ïîäðàçäåëåíèÿ ìèëèöèè îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè.
2. (ÔÑÁ) – ñèñòåìà – òåððèòîðèàëüíûå; ïîäðàçäåëåíèÿ â âîéñêàõ. (ÔÇ "Îá îðãàíàõ ÔÑÁ ÐÔ").
À – êîíòððàçâåäûâàòåëüíàÿ è ðàçâåäûâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü:
– âûÿâëåíèå, ïðåäóïðåæäåíèå, ïðåñå÷åíèå ðàçâåäûâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñïåöñëóæá ÈÃ, íàïðàâëåííîé íà íàíåñåíèå óùåðáà áåçîïàñíîñòè ÐÔ.
Á – áîðüáà ñ ïðåñòóïíîñòüþ.
Âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè âíåøíåé ðàçâåäêè. Øïèîíàæ, êîððóïöèÿ, ÍÎÍ, êîíòðàáàíäà, òåððîðèçì.
3. ÔÇ "Î ôåäåðàëüíûõ îðãàíàõ íàëîãîâîé ïîëèöèè" îò 24.06.93 ã.; çàäà÷è:
– âûÿâëåíèå, ïðåäóïðåæäåíèå, ïðåñå÷åíèå íàëîãîâûõ ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé;
– îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ íàëîãîâûõ èíñïåêöèé, çàùèòà ñîòðóäíèêîâ îò ïðîòèâîïðàâíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé;
– ïðåäóïðåæäåíèå, ïðåñå÷åíèå, âûÿâëåíèå êîððóïöèè â íàëîãîâûõ îðãàíàõ.
Ñèñòåìà îðãàíîâ íàëîãîâîé ïîëèöèè
1) Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà Íàëîãîâîé ïîëèöèè íà ïðàâàõ ãîñ. êîìèòåòà;
2) Îðãàíû ôåäåðàëüíîé ñëóæáû íàëîãîâîé ïîëèöèè ïî ñóáúåêòàì ÐÔ;
3) Ìåæðàéîííûå îòäåëû ÔÑÍÏ (ìåñòíûå îðãàíû).

4. ÔÇ îò 21.07.93 ã. "Î ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå" îò 27.05.1996 ã. ¹ 57-ÔÇ.
Çàäà÷è: îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè âûøåñòîÿùèõ äîëæíîñòíûõ ëèö ãîñóäàðñòâà.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ îõðàíà – ôóíêöèÿ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñ. âëàñòè â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, îñóùåñòâëÿåìàÿ íà îñíîâå îõðàííûõ, îïåðàòèâíî-òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé.
Îáúåêòû ãîñ. îõðàíû:
– Ïðåçèäåíò ÐÔ, ÷ëåíû åãî ñåìüè, ïðîæèâàþùèå ñîâìåñòíî ñ íèì èëè ñîïðîâîæäàþùèå èõ ëèöà;
– Ïðåìüåð-ìèíèñòð;
– Ñïèêåð ÃÄ ÔÑ;
– Ïðåäñåäàòåëü ÊÑ ÐÔ;
– Ïðåäñåäàòåëü ÂÑ ÐÔ;
– Ïðåäñåäàòåëü ÂÀÑ ÐÔ;
– Ãåíïðîêóðîð;
– Ãëàâû ÈÃ è ïðàâèòåëüñòâ âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â ÐÔ;
– èíûå ëèöà, çàíèìàþùèå ãîñ. äîëæíîñòè (ïî ðåøåíèþ Ïðåçèäåíòà).
Ïðåçèäåíòó îõðàíà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîæèçíåííî, îñòàëüíûì – â òå÷åíèå ñðîêà ïîëíîìî÷èé.

5. ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöå ÐÔ" îò 01.04.1993 ã.
ÔÏÑ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
– îðãàíû ïîãðàíè÷íîãî êîíòðîëÿ;
– îðãàíû âíåøíåé ðàçâåäêè;
– îðãàíû, îñóùåñòâëÿþùèå ðàçâåäûâàòåëüíóþ, êîíòððàçâåäûâàòåëüíóþ, ÎÐÄ.
 èíòåðåñàõ îõðàíû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû.
Çàäà÷è:
– îáåñïå÷åíèå äîáûâàíèÿ è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè îá óãðîçàõ áåçîïàñíîñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàùèòû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû, ïðåäñòàâëåíèå åå Ïðåçèäåíòó è Ïðàâèòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíôîðìèðîâàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ;
– îáåñïå÷åíèå ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ñèñòåìû ÔÏÑ;
– ó÷àñòèå â îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû íà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöå â ïðåäåëàõ ïðèãðàíè÷íîé òåððèòîðèè.

6. Òàìîæåííûé êîäåêñ ñò. 224 ÒÊ ÐÔ – âûÿâëåíèå ëèö, ïîäãîòàâëèâàþùèõ, ñîâåðøàþùèõ, ñîâåðøèâøèõ ïðåñòóïëåíèÿ, ïðîèçâîäñòâî äîçíàíèÿ ïî êîòîðûì âîçëîæåíî íà òàìîæåííûå îðãàíû + ÎÐÌ, îáåñïå÷èâàþùèå ñîáñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü.
Ñòðóêòóðà:
– ÃÒÊ ÐÔ;
– ðåãèîíàëüíûå òàìîæåííûå óïðàâëåíèÿ ÐÔ;
– òàìîæíè ÐÔ;
– òàìîæåííûå ïîñòû ÐÔ.
 ñòðóêòóðå ÃÒÊ âûäåëÿþòñÿ ñïåöïîäðàçäåëåíèÿ ïî îñóùåñòâëåíèþ ÎÐÄ.

7. ÔÇ "Î âíåøíåé ðàçâåäêå ã. îò 10.01.96 ã. âíåøíÿÿ ðàçâåäêà – áåçîïàñíîñòü ëè÷íîñòè, îáùåñòâà, ãîñóäàðñòâà îò âíåøíåé óãðîçû.
Ðàçâåäûâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé îñóùåñòâëÿåòñÿ:

Ðàçâåäûâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé îñóùåñòâëÿåòñÿ:
– Ñëóæáîé âíåøíåé ðàçâåäêè ÐÔ – â ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé, âîåííî- ñòðàòåãè÷åñêîé, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé è ýêîëîãè÷åñêîé ñôåðàõ, à òàêæå â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ó÷ðåæäåíèé ÐÔ, íàõîäÿùèõñÿ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è êîìàíäèðîâàííûõ çà ïðåäåëû òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèõ ïî ðîäó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè äîïóñê ê ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó;
– îðãàíîì âíåøíåé ðàçâåäêè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ – â âîåííîé, âîåííî- ïîëèòè÷åñêîé, âîåííî-òåõíè÷åñêîé, âîåííî-ýêîíîìè÷åñêîé è ýêîëîãè÷åñêîé ñôåðàõ;
– îðãàíîì âíåøíåé ðàçâåäêè Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïðàâèòåëüñòâåííîé ñâÿçè è èíôîðìàöèè ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ (ÔÀÏÑÈ) – â ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé, âîåííîé è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðàõ ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ ðàäèîýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ;
– îðãàíîì âíåøíåé ðàçâåäêè Ôåäåðàëüíîé ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû ÐÔ – â ñôåðå îõðàíû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû ÐÔ, èñêëþ÷èòåëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû è êîíòèíåíòàëüíîãî øåëüôà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

8. ÓÈÊ ÐÔ
Çàäà÷è â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ:
– ëè÷íàÿ áåçîïàñíîñòü îñóæäåííûõ, ïåðñîíàëà ó÷ðåæäåíèé;
– âûÿâëåíèå, ðàñêðûòèå, ïðåäóïðåæäåíèå ïðåñòóïëåíèé â ÌËÑ;
– ðîçûñê îñóæäåííûõ, ñîâåðøèâøèõ íàáåã è óêëîíÿþùèõñÿ îò îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ;
– ñîäåéñòâèå â ðàñêðûòèè ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ îñóæäåííûìè äî èõ ïðèáûòèÿ â èñïðàâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ.
Ñèñòåìà
– îïåðàòèâíûå îòäåëû;
– îïåðàòèâíî-òåõíè÷åñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ;
– ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè;
– ïî ðîçûñêó ïðåñòóïíèêîâ, ñîâåðøèâøèõ ïîáåã èç ìåñò îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ.


9. ÔÀÏÑÈ îáåñïå÷èâàþò ñïåöèàëüíûìè âèäàìè ñâÿçè è èíôîðìàöèè, îðãàíèçóþò äåéñòâèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ øèôðîâàííîé âÿçè.
– îðãàíèçàöèÿ è îáåñïå÷åíèå ýêñïëóàòàöèè ïðàâèòåëüñòâåííîé ñâÿçè è ñèñòåì èíôîðìàöèè;
– îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè ãîñ. ñåêðåòîâ;
– èñïîëüçîâàíèå êðèïòîãðàôè÷åñêîé è èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîé ñâÿçè ó÷ðåæäåíèé çà ðóáåæîì;
– âíåøíÿÿ ðàçâåäêà ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàäèîýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ è ìåòîäîâ;
– îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèåé âûñøèõ îðãàíîâ ãîñ. âëàñòè.

10. Îðãàíû âíåøíåé ðàçâåäêè:
1) îáåñïå÷åíèå îáîðîíû è áåçîïàñíîñòè;
2) îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèè, ñâÿçè;
3) îðãàíèçàöèÿ â âîîðóæåííûõ ñèëàõ êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ çàäà÷ ðàäèîýëåêòðîííîé áîðüáû;
4) êîíòðîëü çà îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èíîñòðàííîé ðàçâåäêè;
5) âûðàáîòêà ìåð ïî çàùèòå èíôîðìàöèè â âîîðóæåííûõ ñèëàõ.

2 ôîðìû îðãàíîâ
1. Îðãàíû, âûïîëíÿþùèå ÎÐÄ â ïîëíîì îáúåìå;
2. Îðãàíû, âûïîëíÿþùèå îòäåëüíûå ÎÐÌ.
Îáÿçàííîñòè:
– ïðèíèìàòü âñå ìåðû ïî çàùèòå ïðàâ è ñâîáîä ëè÷íîñòè, ñîáñòâåííîñòè, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà;
– èñïîëíÿòü îòäåëüíûå ïîðó÷åíèÿ ñëåäîâàòåëÿ, óêàçàíèÿ ïðîêóðîðà, ðåøåíèÿ ñóäà;
– âûïîëíÿòü çàïðîñû ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è ñïåö. ñëóæá ÈÃ;
– èíôîðìèðîâàòü äðóãèå îðãàíû î ôàêòàõ ïðîòèâîïðàâíîãî äåéñòâèÿ è îêàçûâàòü èì ïîìîùü;
– ñîáëþäàòü ïðàâèëà êîíñïèðàöèè;
– ñîäåéñòâîâàòü îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè è ñîõðàííîñòè èìóùåñòâà ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ, ó÷àñòíèêîâ óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà + ÷ëåíîâ èõ ñåìåé.

Ïðàâà:
– ïðîâîäèòü ãëàñíî è íåãëàñíî ÎÐÌ;
– ïðîèçâîäèòü èçúÿòèå ïðåäìåòîâ, ìàòåðèàëîâ;
– ïðåðûâàòü ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ñâÿçè â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ óãðîçû æèçíè ëèöà + áåçîïàñíîñòè ÐÔ;
– óñòàíàâëèâàòü îòíîøåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ëèöàìè, ñîãëàñíûìè ñîäåéñòâîâàòü íà êîíôèäåíöèàëüíîé îñíîâå;
– èñïîëüçîâàòü ñëóæåáíûå ïîìåùåíèÿ, èìóùåñòâî ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, âîèíñêèõ ÷àñòåé, ÒÑ è èíîå èìóùåñòâî ÷àñòíûõ ëèö;
– èñïîëüçîâàòü äîêóìåíòû, çàøèôðîâûâàþùèå ëè÷íîñòü äàííûõ ëèö, âåäîìñòâåííóþ ïðèíàäëåæíîñòü;
– ñîçäàâàòü ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè, ó÷ðåæäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ÎÐÄ.

Ïîíÿòèå è ïðèíöèïû ÎÐÏ

Ñóùíîñòü è ïðèíöèïû ÎÐÏ

ÎÐÏ – îñíîâàííàÿ íà ÔÇ è îáëåã÷åííàÿ â ôîðìó ïðàâîîòíîøåíèé äåÿòåëüíîñòü óïîëíîìî÷åííûõ íà òî ñóáúåêòîâ, ñîâåðøàþùèõ ÎÐÄ, èñïîëüçîâàíèå ñïåö. ñðåäñòâ è ïðèíÿòèå â äàííîé ñâÿçè ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ öåëüþ çàùèòû ÷åëîâåêà è îáùåñòâà îò ïðåñòóïíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ, à òàêæå ñïîñîá ðåøåíèÿ çàäà÷ óãîëîâíîãî ñ/ïðîèçâîäñòâà.
Îñíîâíûå êîìïîíåíòû ÎÐÏ:
1. ÎÐ îòíîøåíèÿ, êîòîðûå âûñòóïàþò ïðàâîâîé ôîðìîé äåÿòåëüíîñòè óïîëíîìî÷åííûõ ñóáúåêòîâ, ðåøåíèå çàäà÷, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëåì, â öåëÿõ çàùèòû ÷åëîâåêà è îáùåñòâà îò ïðåñòóïíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ.
2. Ïðèíöèïû:
À) îáùèå:
– çàêîííîñòü, ãóìàíèçì, ðàâåíñòâî ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ïåðåä çàêîíîì;
Á) ñïåöèàëüíûå:
– ïóáëè÷íîñòü;
– ïîä÷èíåíèå ä.ë. òîëüêî ÔÇ;
– ïðåçóìïöèÿ íåâèíîâíîñòè;
– âñåñòîðîííîñòü è ïîëíîòà ïî äåëó îïåðàòèâíîãî ó÷åòà;
– ïðîêóðîðñêèé íàäçîð çà äåÿòåëüíîñòüþ ïðîöåññà;
– ñóäåáíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïðàâ;
– ñâîáîäà îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé ä.ë., îñóùåñòâëÿþùèõ ÎÐÏ;
– îáåñïå÷åíèå ïîäîçðåâàåìîìó ïðàâà îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè äåëà;
– îöåíêà äîêàçàòåëüñòâ ïî âíóòðåííåìó óáåæäåíèþ;

3. Ôóíêöèè ÎÐÏ (2 óðîâíÿ) à) êàê îòðàñëåâûå, õàðàêòåðíûå äëÿ ÎÐ ïðàâà – ýòî ïðåäóñìîòðåííûå ÔÇ îòäåëüíûå íàïðàâëåíèÿ ÎÐÄ, êîòîðûå ðàçëè÷àþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò åå ïðàâîâûõ öåëåé; á) êàê ôóíêöèè ïðàâîâûõ èíñòèòóòîâ.
Âèäû ÎÐ ôóíêöèé:
1) îñíîâíûå; à) ïðåäóïðåæäåíèå ïðåñòóïëåíèé, ïî êîòîðûì ïðåäâàðèòåëüíîå ñëåäñòâèå îáÿçàòåëüíî; á) îáíàðóæåíèå ïðåñòóïëåíèé, ïî êîòîðûì ïðåäâàðèòåëüíîå ñëåäñòâèå íåîáÿçàòåëüíî; â) ðîçûñê ëèöà, ñîâåðøèâøåãî ïðåñòóïëåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðåäâàðèòåëüíîå ñëåäñòâèå îáÿçàòåëüíî, ðîçûñê ïðåäìåòîâ, ñîõðàíèâøèõ íà ñåáå ñëåäû ïðåñòóïëåíèé, ðîçûñê ïîõèùåííîãî èìóùåñòâà; ã) ñîäåéñòâèå óãîëîâíîìó ñ/ïðîèçâîäñòâó; ä) ñîäåéñòâèå èñïîëíåíèþ óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ.

2) äîïîëíèòåëüíûå: à) îáåñïå÷åíèå ïðàâ, èíòåðåñîâ, áåçîïàñíîñòè ó÷àñòíèêîâ óãîëîâíîãî ñ/ïðîèçâîäñòâà; á) îïåðàòèâíî-ñëåäñòâåííîå ðóêîâîäñòâî ïî äåëó îïåðàòèâíîãî ó÷åòà; â) îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ó÷àñòíèêîâ óãîëîâíîãî ñ/ïðîèçâîäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ; ã) ðîçûñê ëèö, ïðîïàâøèõ áåç âåñòè; ä) ñîäåéñòâèå ìåæäóíàðîäíûì ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì è ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì Èà â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è ÌÄ-ðàì ÐÔ.

Ñòàäèè ÎÐÏ
Ïîíÿòèå ñòàäèé ÎÐÏ è èõ îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà
Ýòî îáúåêòèâíûé ïîðÿäîê, ñîâîêóïíîñòü îáÿçàòåëüíûõ ÎÐ ïðîöåäóð, ðåàëèçóåìûõ ñîîòâåòñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè â õîäå ðàáîòû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ è ïîçíàíèÿ äåÿíèÿ êàê ïðåñòóïíîãî + ðîçûñê ëèö, ñîâåðøèâøèõ ïðåñòóïëåíèå.
Ïðèçíàêè ñòàäèé:
1) Íàëè÷èå ñàìîñòîÿòåëüíîé çàäà÷è, ñâÿçàííîé ñ åäèíîé öåëüþ ÎÐÏ (çàùèòà îò ïðåñòóïíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ);
2) Ñûñêíûå ïðîöåäóðû è ÎÐ îòíîøåíèÿ.

Ñèñòåìà ñòàäèé:

1. Ïðåâåíòèâíî-ïîèñêîâûé ýòàï (íå òðåáóåòñÿ íàëè÷èÿ êîíêðåòíûõ ñâåäåíèé î ïðåñòóïëåíèè èëè ëèöå, äîñòàòî÷íî óêàçàíèÿ â ñò. 1 ÔÇ "Îá ÎÐÄ" – îñíîâàíèå äëÿ íà÷àëà ÎÐ ïîèñêà èíôîðìàöèè – òðåáîâàíèå çàêîíîäàòåëÿ) ïðåñå÷ü èëè ïðåäóïðåäèòü ïðåñòóïëåíèå, ãàðàíòèðîâàííîñòü ðåàëüíîãî èñïîëíåíèÿ ïðèíöèïà íåîòâðàòèìîñòè íàêàçàíèÿ. Îêîí÷àíèå: ïîëó÷åíèå îïåðàòèâíî-çíà÷èìîé èíôîðìàöèè, òðåáóþùåé ïðîâåðêè;

2. ñòàäèÿ ïðîâåðêè ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè – ïðîâåðêà â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå óæå èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè î âåðîÿòíî ñîâåðøåííîì ïðåñòóïëåíèè. Ôîðìà êîíöåíòðàöèè – ÄÎÏ.

3. ñòàäèÿ ðàçðàáîòêè – ðàçðàáîòêà äîêóìåíòîâ î ïðåñòóïëåíèÿõ è î ëèöå, äëÿ èõ ðåàëèçàöèè â óãîëîâíîì ïðîöåññå. Ôîðìà êîíöåíòðàöèè äîêàçàòåëüñòâ – ÄÎÐ.

4. ñòàäèÿ êîíòðîëÿ – íåãëàñíûé êîíòðîëü çà èçó÷àåìûì ëèöîì â ñâÿçè ñ åãî ïðîøëîé ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ôîðìà êîíöåíòðàöèè – ÄÎÊ.

5. ñòàäèÿ ðîçûñêà – ðîçûñê ëèöà, ïðåäìåòà. Ôîðìà êîíöåíòðàöèè – ÄÎÓ

(ðîçûñêíîé ó÷åò).

Ñûñêíîå äîêàçûâàíèå è ñûñêíûå äîêàçàòåëüñòâà

Ñûñêíîå äîêàçûâàíèå – èññëåäîâàíèå îáñòîÿòåëüñòâ ÄÎÓ èëè èíûõ îïåðàòèâíûõ ñëó÷àåâ äîêàçàòåëüñòâ ñ ïîìîùüþ ñûñêíûõ äîêóìåíòîâ.
Ïðîöåññ ñîñòîèò èç ñîáèðàíèÿ è îöåíêè äîêàçàòåëüñòâ.
1. Ñîáèðàíèå – âíåøíå âûðàæåííàÿ ïðåäìåòíàÿ äåÿòåëüíîñòü î/ó èëè äðóãîãî ëèöà, êîòîðîå ñîñòîèò â ïðîâåäåíèè ÎÐÌ, âêëþ÷àÿ ïîèñê, îáíàðóæåíèå è çàêðåïëåíèå ôàêòè÷åñêèõ äàííûõ â ñîîòâåòñòâóþùèõ îïåðàòèâíûõ äîêóìåíòàõ.
Ôîðìà çàêðåïëåíèÿ – îòîáðàæåíèå äàííûõ â ìàòåðèàëàõ ÄÎÓ.
2. Îöåíêà – ìûñëèòåëüíàÿ èíòåëëåêòóàëüíî-ëîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü î/ó, êîòîðàÿ íàõîäèò âûðàæåíèå â ñóæäåíèÿõ î çíà÷åíèè ðàññìàòðèâàåìîãî äîêàçàòåëüñòâà äëÿ ÄÎÓ – îá îòíîñèìîñòè, äîñòîâåðíîñòè, íàäåæíîñòè, äîñòàòî÷íîñòè.
Ôîðìà îöåíêè:
– ïîñòàíîâëåíèå î ïðîèçâîäñòâå ÄÎÓ;
– ïîñòàíîâëåíèå ñóäà î ïðîâåäåíèè ÎÐÌ, îãðàíè÷èâàþùèõ êîíñòèòóöèîííûå ïðàâà.
Ïðåäåëû äîêàçûâàíèÿ – ñîâîêóïíîñòü ñûñêíûõ äîêàçàòåëüñòâ ïî êîíêðåòíîìó äåëó, íåîáõîäèìàÿ è äîñòàòî÷íàÿ äëÿ âûÿñíåíèÿ âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ, âõîäÿùèõ â ïðåäìåò äîêàçûâàíèÿ.
Ïðåäåëû óñòàíàâëèâàåò ðóêîâîäèòåëü îïåðàòèâíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, îí äàåò ðàçðåøåíèå íà ïðîèçâîäñòâî ÄÎÓ.
Ïðåäìåò äîêàçûâàíèÿ – îáñòîÿòåëüñòâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî âûÿñíèòü ïî êîíêðåòíîìó ÄÎÓ:
– ñîáûòèå (âðåìÿ, ìåñòî, ñïîñîá) èëè åãî îòñóòñòâèå;
– îáñòîÿòåëüñòâà, õàðàêòåð è ëè÷íîñòü èçó÷àåìîãî ëèöà (íåãàòèâíûå è ïîçèòèâíûå ñâîéñòâà ëèöà);
– õàðàêòåð è ðàçìåð óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî ïðåñòóïëåíèåì;
– ïðè÷èíû è óñëîâèÿ, ñïîñîáñòâîâàâøèå ñîâåðøåíèþ ïðåñòóïëåíèÿ;
– ôàêò îáíàðóæåíèÿ ëèöà, íàõîäÿùåãîñÿ â ðîçûñêå èëè áåç âåñòè ïðîïàâøåãî.

Ñûñêíûå äîêàçàòåëüñòâà – ïîëó÷åííûå â óñòàíîâëåííîì ÔÇ è âåäîìñòâåííûìè àêòàìè ïîðÿäêå ôàêòè÷åñêèå äàííûå, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ î/ó óñòàíàâëèâàåò îáñòîÿòåëüñòâà, èìåþùèå çíà÷åíèå äëÿ ÄÎÓ.
Ôàêòè÷åñêèå äàííûå- ñâåäåíèÿ î ïîäãîòàâëèâàåìîì, ñîâåðøåííîì ïðåñòóïëåíèè
+ î ëèöàõ, èõ ñîâåðøèâøèõ, à òàêæå î ëèöàõ, óêëîíÿþùèõñÿ îò ñëåäñòâèÿ è ñóäà + î áåç âåñòè ïðîïàâøèõ.
Âèäû ñûñêíûõ äîêàçàòåëüñòâ:
1) â çàâèñèìîñòè îò þðèäè÷åñêîé ïðèðîäû:
– ïðÿìûå – ôàêòè÷åñêèå äàííûå, îòîáðàæàþùèå â ñóùåñòâåííûõ ÷åðòàõ ïðåäìåò ñûñêíîãî äîêàçûâàíèÿ (çàïèñü òåëåôîííîãî ðàçãîâîðà, ñîîáùåíèå î÷åâèäöà);
– êîñâåííûå – ôàêòè÷åñêèå äàííûå, ñîäåðæàùèå ôàêòè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ î ñûñêíûõ äîêàçàòåëüñòâåííûõ ôàêòàõ, êîòîðûå íàïðÿìóþ íå ñâèäåòåëüñòâóþò î ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, íî ìîãóò ïîäòâåðäèòü èëè îïðîâåðãíóòü ïðÿìîå äîêàçàòåëüñòâî.
2) ïî îòíîøåíèþ ê ïðåäìåòó:
– ïîäòâåðæäàþùèå èíôîðìàöèþ íåãàòèâíîãî õàðàêòåðà (óñòàíàâëèâàþò ôàêò ñîâåðøåíèÿ + ëèöî);
– îïðîâåðãàþùèå (óñòàíàâëèâàþò ôàêò îòñóòñòâèÿ îñíîâàíèÿ èëè ôàêò íåïðè÷àñòíîñòè ëèöà);
3) ïî ôîðìå èñòî÷íèêà:
– â çíàêîâîé ôîðìå (ñëîâàìè, öèôðàìè);
– ìàòåðèàëüíûå îáúåêòû (îáðàçöû äëÿ ñðàâíèòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ);
– ïðîìåæóòî÷íûå äîêàçàòåëüñòâà (äîêóìåíòû ñ ïîÿñíèòåëüíûìè íàäïèñÿìè, êèíî-, âèäåîçàïèñü).
4) ïî õàðàêòåðó ñâÿçè ñ óñòàíàâëèâàåìûì ôàêòîì:
– ïåðâè÷íûå (íåïîñðåäñòâåííàÿ ñâÿçü ñ ôàêòîì);
– ïðîèçâîäíûå (ñâåäåíèÿ ïîëó÷åíû èç ïðîìåæóòî÷íûõ èñòî÷íèêîâ).
Ñûñêíûå äîêàçàòåëüñòâåííûå ôàêòû – îáñòîÿòåëüñòâà, êîòîðûå ïî ñâîåé ñóòè íå èìåþò þð. çíà÷åíèÿ äëÿ êîíêðåòíîãî äåëà, íî èñïîëüçóþòñÿ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïðåäìåòà äîêàçûâàíèÿ â ñèëó îïðåäåëåííûõ ñâÿçåé è îòíîøåíèé
(ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííàÿ ñâÿçü, îòíîøåíèÿ íåñîâìåñòèìîñòè, ò.å. àëèáè).

Ðàçðàáîòêà â ÎÐÏ

1. Ïîíÿòèå îïåðàòèâíîé ðàçðàáîòêè – ïîçâîëÿåò êîíöåíòðèðîâàííî èñïîëüçîâàòü âåñü àðñåíàë ñðåäñòâ è êîíñïèðèðîâàòü ïðîöåññ ðàñêðûòèÿ ïðåñòóïëåíèé è èçîáëè÷åíèÿ âèíîâíûõ.
Äîñòèæåíèå êîíå÷íîé öåëè îïåðàòèâíîé ðàçðàáîòêè îáåñïå÷èâàåòñÿ çàäà÷àìè:
– âûÿâëåíèå âñåõ ñîîáùíèêîâ è äð. ëèö, ïðåäñòàâëÿþùèõ îïåðàòèâíûé èíòåðåñ;
– óñòàíîâëåíèå êîíêðåòíûõ ôàêòîâ ýïèçîäîâ ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè;
– äîêóìåíòèðîâàíèå äåéñòâèé, ôàêòîâ è îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ îïåðàòèâíûé èíòåðåñ;
– íåäîïóùåíèå ïðîäîëæåíèÿ ïðåñòóïíûõ äåéñòâèé ðàçðàáàòûâàåìûõ ëèö â ïåðèîä îñóùåñòâëåíèÿ ÎÐÌ ïî ðàçðàáîòêå;
– ñîçäàíèå óñëîâèé îáåñïå÷åíèÿ âîçìåùåíèÿ óùåðáà, íàíåñåííîãî êîíêðåòíûì ëèöàì, ãîñóäàðñòâó, îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì;
– îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ïîòåðïåâøèõ, ñâèäåòåëåé è èíûõ ëèö, ìîãóùèõ îêàçàòü ñîäåéñòâèå â ðåøåíèè çàäà÷ ðàçðàáîòêè è èçîáëè÷åíèÿ ïðåñòóïíèêîâ
+ ó÷àñòíèêîâ óãîëîâíîãî ñ/ïðîèçâîäñòâà + ñàìèõ îïåðàòèâíûõ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò ðàçðàáîòêó, à òàêæå ÷ëåíîâ èõ ñåìåé è áëèçêèõ.
2. Ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î âåðîÿòíûõ îáúåêòàõ îïåðàòèâíîé ðàçðàáîòêè.
Åå ïîëó÷àþò, êàê ïðàâèëî, çàäîëãî äî çàâåäåíèÿ ýòèõ äåë.
Ïðè÷èíû íåïîëíîòû èíôîðìàöèè: íåñîâåðøåíñòâî ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè; ïðèâû÷êà î/ó äåëàòü âûâîäû íå íà îñíîâàíèè îáúåêòèâíûõ äàííûõ, à íà èíòóèòèâíûõ îöåíêàõ.
Öåëè ïðåñòóïíèêîâ: ïîèñê ñîîáùíèêîâ, ëèö, êîòîðûå ìîãóò ñòàòü ïàðòíåðàìè ïî ïðîâåäåíèþ äîñóãà (ïðîñòèòóòêè, íàðêîòèêè, àçàðòíûå èãðû).
Îïåðàòèâíûå êîìáèíàöèè âûïîëíÿþò ðåãóëÿòèâíóþ ôóíêöèþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíòåðåñóþùåé èíôîðìàöèè. Ñòðîÿòñÿ íà ýëåìåíòàõ ïñèõîëîãèè.
Èíôîðìàöèÿ î ëèöàõ, îñâîáîäèâøèõñÿ èç ÌËÑ, íàìåðåííûõ ïðîäîëæàòü ïðåñòóïíóþ äåÿòåëüíîñòü.
Íà ïåðâîì ýòàïå ðàññëåäîâàíèÿ ñâåäåíèÿ î ëèöàõ â ïîèñêîâî-èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ.
 ïîñëåäóþùåì ñîñòàâëÿåòñÿ çàïðîñ â ïîèñêîâî-èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó ïî ïðèçíàêàì âíåøíîñòè, ñïîñîáó, ïðåñòóïíûì êëè÷êàì è ò.ä. Çàòåì ïðîâåðêà ïðè÷àñòíîñòè íàéäåííûõ â ñèñòåìå ëèö ê ïðåñòóïëåíèþ.
Ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ íàáëþäåíèå ïî ôèêñèðîâàíèþ ñâÿçåé, ïåðåäà÷å âåùåé, äåíåã.
Îäíà èç öåëåé ïîèñêà ëèö, íàõîäÿùèõñÿ ïî îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèì íàáëþäåíèåì – óñòàíîâëåíèå îñâåäîìëåííîñòè.
3. Ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè ðàçðàáîòêè ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ èíôîðìàöèÿ îïåðàòèâíîé ïðîôèëàêòèêè. Îíà èñïîëüçóåòñÿ â öåëÿõ:
– âûÿâëåíèÿ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè;
– ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèé öåëåé ðàçðàáîòêè (ãëàâíàÿ ðîëü, äåòàëüíàÿ îñâåäîìëåííîñòü î ñîñòàâå ìèêðîñðåäû è ñâÿçÿõ, îòíîøåíèÿõ è çâåíüÿõ).
4. Îñîáåííîñòè èíôîðìàöèîííûõ ïðîöåññîâ ïðè îïåðàòèâíîé ðàçðàáîòêå
Ñóùåñòâóþò îñîáåííîñòè èíôîðìàöèîííûõ ïðîöåññîâ:
– íåïðåðûâíîñòü;
– öèêëè÷íîñòü.
Îáúåêòèâíûå äàííûå + ñóáúåêòèâíîå âîñïðèÿòèå ( èñêàæåíèå(ïðîïóñê, íåäîîöåíêà ôàêòîâ, îøèáî÷íîå âîñïðèÿòèå, ïîòåðÿ èíôîðìàöèè, ñïåöèôèêà ïðåîáðàçîâàíèÿ ïîñòóïèâøåé èíôîðìàöèè).
5. Îñîáåííîñòè îïåðàòèâíîé ðàçðàáîòêè îðãàíèçîâàííûõ ïðåñòóïíûõ ñîîáùåñòâ
– îñîáûé âèä ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòü (çàêîíîäàòåëü).
Íåîáõîäèìî èçó÷èòü:
– ñîâîêóïíîñòü ó÷àñòíèêîâ;
– íàëè÷èå îáùèõ öåëåé è ãðóïïîâûõ óñòàíîâîê;
– õàðàêòåð ãðóïïîâûõ íîðì ïîâåäåíèÿ è ëè÷íîñòíîå ïîâåäåíèå ÷ëåíîâ ÎÏÑ;
– ìîòèâû ó÷àñòíèêîâ âñòóïëåíèÿ â ÎÏÑ;
– ðàñïðåäåëåíèå ðîëåé ìåæäó ó÷àñòíèêàìè ÎÏÑ;
– ìåõàíèçì íåôîðìàëüíîé êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ó÷àñòíèêîâ ÎÏÑ;
– ëèäåðñòâî è ìàêðîëèäåðñòâî â ÎÏÑ;
– ìåòîäû óïðàâëåíèÿ â ñîîáùåñòâå;
– öåëè îðãàíèçîâàííîãî ñîîáùåñòâà, âèäû, ðàçìåðû äåÿòåëüíîñòè, òåõíîëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðîöåññà ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè;
– îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà è ñïåöèôèêà äåÿòåëüíîñòè;
– òåõíîëîãèÿ ïðåñòóïíûõ îïåðàöèé ïðèìåíèòåëüíî ê âèäàì ãîòîâÿùèõñÿ è ñîâåðøàåìûõ îïåðàöèé;
– ìåõàíèçì êîíòðîëÿ è ñàíêöèè â ÎÏÑ, ñòåïåíü ó÷àñòèÿ;
– ëè÷íîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè è õàðàêòåðèñòèêè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé âíóòðè ãðóïï è ñîîáùåñòâà â öåëîì;
– ïðîôèëü äåÿòåëüíîñòè;
– õàðàêòåðèñòèêà ìåñò ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé;
– õàðàêòåð âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè ÎÏÑ;
– õàðàêòåðèñòèêà ôàêòè÷åñêîãî ëèäåðñòâà.

Çàäà÷è îïåðàòèâíûõ ïîäðàçäåëåíèé
– íåäîïóùåíèå èëè îòãðàíè÷åíèå òðàíñôîðìàöèè óãîëîâíî-ïðåñòóïíûõ ãðóïï â
ÎÏÑ ðàçëè÷íûõ âèäîâ;
– èñêëþ÷åíèå, ñíèæåíèå íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ ÎÏÑ íà îáùåñòâåííî- ïîëèòè÷åñêóþ, ýêîíîìè÷åñêóþ è ñîöèàëüíóþ æèçíü îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà;
– íåäîïóùåíèå èëè ïðåñå÷åíèå ïëàíèðóåìûõ ïðåñòóïëåíèé;
– ðàñêðûòèå ïðåñòóïëåíèé (çàðåãèñòðèðîâàííûõ, ëàòåíòíûõ), îáåñïå÷åíèå ïî íèì äîêàçàòåëüñòâåííîé áàçû;
– îñóùåñòâëåíèå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ÎÐÌ ñáîðà äîêàçàòåëüñòâ î ðîëè êàæäîãî èç ó÷àñòíèêîâ;
– îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå îïåðàòèâíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ó/ä, êîòîðûå âîçáóæäàþòñÿ íà ó÷àñòíèêîâ ÎÏÑ;
– ïðåñå÷åíèÿ äàâëåíèÿ íà ñëåäñòâåííûå, ñóäåáíûå îðãàíû è ñâèäåòåëåé;
– îáåñïå÷åíèå îïåðàòèâíîãî êîíòðîëÿ çà ëèäåðàìè â ÌËÑ;
– ïðîíèêíîâåíèå â ÎÏÑ, îáåñïå÷åíèå îðèåíòèðîâêè, ñîçäàíèå ñèñòåìû îïåðàòèâíîãî ñëåæåíèÿ çà ó÷àñòíèêàìè ÎÏÑ ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé.

Äëÿ îïåðàòèâíîé ðàçðàáîòêè ñîîáùåñòâ íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü íåéòðàëèçàöèþ ôàêòîðîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ…
Äëÿ ïîèñêà èíôîðìàöèè íåîáõîäèìî âûäåëèòü êîìïëåêñ âçàèìîîòíîøåíèé â ýòîé ñèñòåìå, èñòî÷íèê èíôîðìàöèè ïðîâåðèòü.

Èñòî÷íèêè âòîðè÷íîé èíôîðìàöèè:
– îò÷åòû î ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
– îò÷åòû î êîíêóðåíòíûõ ÿâëåíèÿõ;
– ñïðàâî÷íûå èçäàíèÿ î êîíúþíêòóðå ðûíêà, î òåíäåíöèÿõ ðàçâèòèÿ;
– äàííûå î ðåãèñòðàöèè ëèöåíçèé, ïàòåíòîâ, èñêëþ÷èòåëüíûõ ïðàâ;
– èíôîðìàöèÿ î òîðãàõ, ó÷àñòíèêàõ, êîíêóðåíòàõ;
– ìàòåðèàëû àðáèòðàæíîé ïðàêòèêè, àíòèìîíîïîëüíîãî êîìèòåòà, ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ðåêëàìíûõ àãåíòñòâ;
– ñâåäåíèÿ î ìàðêåòèíãîâîé ñâÿçè, î ïåðñïåêòèâíûõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè;
– ïóáëèêóåìûå â ÑÌÈ âåðñèè î íàïðàâëåíèè ðàçâèòèÿ ðûíî÷íîé ñèñòåìû.
Ðåçóëüòàòû ÎÐÄ – ïîëó÷åííûå äàííûå ïðè ïðîâåäåíèè ÎÐÄ î ãîòîâÿùèõñÿ, ñîâåðøàåìûõ è ñîâåðøåííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ + î ëèöàõ + î ñîáûòèÿõ, óãðîæàþùèõ îáùåñòâåííîå áåçîïàñíîñòè + î ëèöàõ, ïðîïàâøèõ áåç âåñòè + î ëèöàõ, óêëîíÿþùèõñÿ îò ñëåäñòâèÿ è ñóäà.
2 ôîðìà ðåàëèçàöèè äàííûõ ÎÐÄ:
1. Íå èìååò óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ò.å. äàííûå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îðèåíòèðîâàíèÿ îðãàíîâ äîçíàíèÿ, ñëåäñòâèÿ è ñóäà â öåëÿõ áûñòðîãî è ïîëíîãî ðàññëåäîâàíèÿ + äëÿ ðåøåíèÿ âñïîìîãàòåëüíûõ îïåðàòèâíî-ñëóæåáíûõ çàäà÷ (ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåðêå èíôîðìàöèè, ïðèâëå÷åíèå ãðàæäàí ê îñóùåñòâëåíèþ ÎÐÌ).
Ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ îáåñïå÷èâàåòñÿ âåäîìñòâåííûìè àêòàìè.
2. Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûå äàííûå – îíè ïðÿìî óêàçàíû â ÔÇ "Îá ÎÐÄ":
– ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðîçûñêó ëèö (ïðîïàâøèõ áåç âåñòè, óêëîíÿþùèõñÿ îò ñëåäñòâèÿ è ñóäà) + ëèö, ïîäãîòàâëèâàþùèõ è ñîâåðøàþùèõ ïðåñòóïëåíèÿ.
Ðåçóëüòàòû ÎÐÄ èñïîëüçóþòñÿ â êà÷åñòâå ïîâîäîâ è îñíîâàíèÿ äëÿ âîçáóæäåíèÿ ó/ä + ìîãóò ïðåäñòàâëÿòüñÿ äîçíàâàòåëþ, ñëåäîâàòåëþ èëè ñóäüå, â ïðîèçâîäñòâå êîòîðûõ íàõîäèòñÿ äàííûå ó/ä + ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâ ïî ó/ä + äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé: à) î äîïóñêå ê ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñ. òàéíó; á) î äîïóñêå ê îáúåêòàì, ïðåäñòàâëÿþùèì îïàñíîñòü äëÿ æèçíè, çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà è äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû; â) î äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â ÎÐÄ èëè ê ìàòåðèàëàì, ïîëó÷åííûì â ðåçóëüòàòå
ÎÐÄ; ã) îá îáåñïå÷åíèè ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ñóáúåêòà, îñóùåñòâëÿþùåãî ÎÐÄ.

Äëÿ âîçáóæäåíèÿ ó/ä – ïîâîäû è îñíîâàíèÿ äîëæíû îòâå÷àòü:
Òðåáîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ ÎÐÄ:
– îòíîñèìîñòü ê êîíêðåòíîìó ó/ä;
– äîêàçàííîñòè;
– äîëæíû îòâå÷àòü ïîëîæåíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà (èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü â ñò. 6 ÔÇ "Îá ÎÐÄ");
– îáåñïå÷åíèå ðåæèìà ñåêðåòíîñòè (2 òðåáîâàíèÿ): à) äîëæíû èìåòü çíà÷åíèå äëÿ ó/ä; á) äîëæíû îáåñïå÷èòü ñîõðàííîñòü äàííûõ ïî ó/ä (ñâåäåíèÿ î âíåäðåííûõ ëèöàõ; î ðåçóëüòàòàõ ÎÐÄ; î âíåøòàòíûõ ñîòðóäíèêàõ).

Îáåñïå÷åíèå óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûõ äîêàçàòåëüñòâ â ÎÐÏ

Ðåçóëüòàòû ÎÐÄ ìîãóò ñòàòü äîêàçàòåëüñòâàìè (ñò. 89 ÓÏÊ ÐÔ) ïîñëå èõ ïðîâåðêè + â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ èõ òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê äîêàçàòåëüñòâàì.
Íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü ìåðû ê îáåñïå÷åíèþ ñîõðàííîñòè äîêàçàòåëüñòâ.
– äîáûâàíèå èíôîðìàöèè ïî âñåì ýëåìåíòàì;
– ñîçäàíèå ñèòóàöèè, êîãäà ôàêòè÷åñêèå äàííûå ñîáèðàëèñü è çàêðåïëÿëèñü ñïîñîáàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ÓÏÊ.
Ñïðàâêè, ðàïîðòû – íåïðîöåññóàëüíûå ñïîñîáû ôèêñàöèè îáñòîÿòåëüñòâ ( ãàðàíòèÿ îáúåêòèâíîñòè ñîîáùàåìûõ ñâåäåíèé.
Òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûõ äîêàçàòåëüñòâ
1) Ïðåäïðèíèìàåìûå ìåðû íå äîëæíû ïîáóæäàòü ê ôîðìèðîâàíèÿ óìûñëà íà ñîâåðøåíèå ÎÎ äåÿíèé;
2) Âîñïðèÿòèå ôàêòè÷åñêèõ äàííûõ äîëæíî ïðîèñõîäèòü â òàêèõ óñëîâèÿõ, ÷òîáû îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü ñîáèðàíèÿ è ïðîâåðêè èíôîðìàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3) Äîëæíû áûòü äîñòîâåðíûå äàííûå, èìåþùèå îòíîøåíèå ê ïðåäìåòó äîêàçûâàíèÿ ïî êîíêðåòíîìó ó/ä;
4) Äîëæíà èñêëþ÷àòüñÿ âîçìîæíîñòü íåîáåñïå÷åíèÿ íàðóøåíèÿ ïðàâ, ñâîáîä, èíòåðåñîâ ãðàæäàí, îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé;
5) Íå äîëæíà äîïóñêàòüñÿ óòå÷êà ñâåäåíèé îá îðãàíèçàöèè è òàêòèêå ïðîâåäåíèÿ ÎÐÌ, òàê êàê ýòî ãîñ. òàéíà;
6) Ïðîâîäèìûå ÎÐÌ äîëæíû îñíîâûâàòüñÿ íà ïðèíöèïå ñî÷åòàíèÿ ãëàñíîãî è íåãëàñíîãî ìåòîäîâ.

Ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ ÎÐÄ äîëæíî ñîïðîâîæäàòüñÿ ñâåäåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ÎÐÌ (êåì, êîãäà, ñ èñïîëüçîâàíèåì êàêèõ ñðåäñòâ ñîáèðàëàñü èíôîðìàöèÿ). Ñëåäîâàòåëü äîëæåí îçíàêîìèòüñÿ è âûíåñòè ïîñòàíîâëåíèå î ïðèîáùåíèè ê ìàòåðèàëàì ó/ä.

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ôàêòè÷åñêèõ äàííûõ, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ÎÐÄ, îðãàíó äîçíàíèÿ, ñëåäñòâèþ èëè â ñóä

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå îáîñíîâàíèå: Ê ÐÔ, ÓÏÊ, ÔÇ "Îá ÎÐÄ", âåäîìñòâåííûå àêòû.
Ðåçóëüòàòû ÎÐÄ:
– ìîãóò áûòü ïîâîäàìè, îñíîâàíèÿìè äëÿ âîçáóæäåíèÿ ó/ä;
– ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â äîêàçûâàíèè;
– ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå âñïîìîãàòåëüíîé èíôîðìàöèè.
Äàííûå äîëæíû ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ: êîãäà, ãäå îáíàðóæåíû ïðèçíàêè ïðåñòóïëåíèÿ, îá î÷åâèäöàõ ïðåñòóïëåíèÿ, î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ ñëåäîâ è ò.ä.
(î íàëè÷èè ñîáûòèÿ ïðåñòóïëåíèÿ, î áåçâåñòíîì îòñóòñòâèè ëèöà, îá óêëîíåíèè îò ñëåäñòâèÿ è ñóäà), îá èñòî÷íèêàõ äîêàçàòåëüñòâ, î ñâåäåíèÿõ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ îðóäèé ïðåñòóïëåíèÿ, äåíåæíûõ ñðåäñòâ è äð..
Äàííûå ìîãóò ïðåäñòàâëÿòüñÿ ïî ðåçóëüòàòàì îòäåëüíûõ ïîðó÷åíèé ñëåäîâàòåëÿ, óêàçàíèé ïðîêóðîðà, îïðåäåëåíèþ ñóäà + ïî èíèöèàòèâå îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ÎÐÄ (äîëæíî áûòü îñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ ýòèõ äàííûõ) – â ñîïðîâîäèòåëüíîì äîêóìåíòà.
Èíñòðóêöèÿ "Î ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ îðãàíó äîçíàíèÿ, ñëåäñòâèÿ è ñóäà".

1. âûíåñåíèå ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà ÎÐÄ ïîñòàíîâëåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ðåçóëüòàòîâ ÎÐÄ äîçíàâàòåëþ, ñëåäñòâèþ, â ñóä;

2. âûíåñåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ î ðàññåêðå÷èâàíèè îòäåëüíûõ îïåðàòèâíî- ñëóæåáíûõ äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ ãîñ. òàéíó;

3. ñîñòàâëåíèå ñîïðîâîäèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è èõ ôàêòè÷åñêàÿ ïåðåäà÷à.

Ïîñòàíîâëåíèå ñîñòîèò èç ÷àñòåé (â 1 ýêçåìïëÿðå):

V ââîäíàÿ ÷àñòü – íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà (ìåñòî, âðåìÿ âûíåñåíèÿ, ÔÈÎ è çâàíèå ðóêîâîäèòåëÿ, îñíîâàíèÿ âûíåñåíèÿ äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ);

V îïèñàòåëüíàÿ ÷àñòü – â èòîãå êàêîãî ÎÐÌ è êàêèå ðåçóëüòàòû ïîëó÷åíû (ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ ñòàòåé ÓÊ) ññûëêà íà ñò.ñò. 11, 12 ÔÇ "Îá ÎÐÄ");

V ðåçîëþòèâíàÿ ÷àñòü – ðåøåíèå ðóêîâîäèòåëÿ î ïðåäñòàâëåíèè îïåðàòèâíî- ñëóæåáíûõ äîêóìåíòîâ, îòðàæàþùèõ ðåçóëüòàòû ÎÐÄ (êàêèå äîêóìåíòû, ïðåäìåòû).

Ïðàâî âûíîñèòü ïîñòàíîâëåíèå èìåþò òå äîëæíîñòíûå ëèöà, êîòîðûå âïðàâå ñàíêöèîíèðîâàòü ïðîâåäåíèå ÎÐÌ.
Äîëæíû áûòü ïðèíÿòû çàùèòíûå ìåðû, îáåñïå÷èâàþùèå ñîõðàííîñòü ïðåäñòàâëÿåìûõ ìàòåðèàëîâ.
Åñëè ñëåäîâàòåëü íàïðàâëÿåò îòäåëüíîå ïîðó÷åíèå, â òå÷åíèå 3 äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî ìîòèâèðîâàííîå ïèñüìî ñ îáúÿñíåíèåì, ïî÷åìó ÎÐÌ íå ìîæåò áûòü ïðîâåäåíî.

Ñïèñîê óñëîâíûõ ñîêðàùåíèé

ÍÑ è Ï – íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà è ïñèõîòðîïíûå âåùåñòâà.
ÏÒÏ – ïðîñëóøèâàíèå òåëåôîííûõ ïåðåãîâîðîâ.
ÒÑ – òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà.
ÒÊ – Òàìîæåííûé êîäåêñ.
ÈÃ – èíîñòðàííûå ãîñóäàðñòâà.
ÔÏÑ – ôåäåðàëüíàÿ ïîãðàíè÷íàÿ ñëóæáà.
ÎÐÏ – îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé ïðîöåññ.
Ä.Ë. – äîëæíîñòíîå ëèöî.
ÄÎÏ – äåëî îïåðàòèâíîé ïðîâåðêè.
ÄÎÐ – äåëî îïåðàòèâíîé ðàçðàáîòêè.
ÄÎÊ – äåëî îïåðàòèâíîãî êîíòðîëÿ.
ÄÎÓ – äåëî îïåðàòèâíîãî ó÷åòà.
ÎÏÑ – îðãàíèçîâàííîå ïðåñòóïíîå ñîîáùåñòâ.


Скачать файл (172 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru