Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Правила оформлення Порядку денного (Повестки дня) до Загальний зборів акціонерного товариства, (укр.яз) - файл n1.doc


Правила оформлення Порядку денного (Повестки дня) до Загальний зборів акціонерного товариства, (укр.яз)
скачать (59.5 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.doc60kb.06.01.2013 13:01скачать


n1.doc

Рекомендации разработаны студенткой

5 курса специальности «менеджмент

организаций городского хозяйства»

Дудиной М. В.
Годовое общее собрание Общества должно проводиться не позднее 30 апреля следующего за отчетным годом. Так что будьте внимательны при утверждении дат собрания.

Письменное сообщение о проведениях общих собраний акционерного общества и их повестке дня посылается каждому акционеру, отмеченному в перечне акционеров, составленном на дату, определенную наблюдательным советом, а в случае созыва внеочередных общих собраний по требованию акционеров которые этого требуют.

Список акционеров, которые имеют право принимать участие в собрании, составляется не раньше, чем за 60 дней до проведения собрания.

Письменное уведомление акционеров о проведении собрания должно быть осуществлено не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Такой же срок для опубликования уведомления в СМИ (публиковать повестку дня обязаны только акционерные общества, у которые количество акционеров более 1000 человек, для остальных это требование является доброй волей).

Повестка дня в соответствии с законом Украины «Об акционерных обществах» должна содержать следующую информацию:

1) полное наименование и местонахождение общества;

2) дата, время и место (с указанием номера комнаты, офиса или зала, куда должны прибыть акционеры) проведения общих собраний;

3) время начала и окончание регистрации акционеров для участия в общих собраниях;

4) дата составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в общих собраниях;

5) перечень вопросов, которые выносятся на голосование;

6) порядок ознакомления акционеров с материалами, с которыми они могут ознакомиться во время подготовки к общим собраниям.

Но также хорошо будет, если вы внесете следующие уточнения:

* какие документы, подтверждающие личность или право на участие в голосовании акционерам стоит взять;

* порядок внесения акционерами предложений в повестку дня, каким образом и в какие сроки это надлежит сделать (не позднее чем за 20 дней до даты собрания можно вносить свои предложения в повестку дня акционерам);

* прописать ответственное лицо за ознакомление акционеров с документами, т.е. к кому акционеры могут обратиться;

* хотя и существуют определенные законодательством перечень обязательных вопросов, включаемых в повестку дня, советую начинать с вопроса об избрании главы и членов счетной комиссии, т.к. по закону о «Об акционерных обществах» теперь члены счетной комиссии избираются непосредственно на собрании акционеров (что интересно тем что: а кто же будет считать голоса по избранию членов в счетную комиссию? Сами решайте уж на собрании, вот только как?).

В повестку дня в соответствии с законодательством Украины должны быть обязательно включены вопросы:

1. Утверждение годового отчета общества;

2. Распределение прибыли и убытков предприятия;

3. Принятие решений по результатам рассмотрения отчета наблюдательного совета (НС), отчета исполнительного органа, отчета ревизионной комиссии (ревизора).

К тому же, не реже чем раз в три года в повестку дня общих сборов включают вопросы:

1. Избрание членов НС, утверждение условий гражданско-правовых договоров или трудовых договоров, которые будут составляться с ними, установление размера их вознаграждения, избрание лица, которое уполномочивается на подписание гражданско-правовых договоров с членами НС;

2. Принятие решения о прекращении полномочий членов НС.

По поводу согласования дат у других уточнений смотрите Закон Украины «Об акционерных обществах», хотя в принципе данная информация является скорее подспорьем в составлении уведомления акционеров о собрании.

Ниже приведен пример составления уведомления в СМИ для акционерного общества с количеством акционеров 1200 человек. В соответствии с постановлением ГКЦБ № 324 общество публикуя Повестку дня в СМИ должно прилагать форму «Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)». Для персонального уведомления акционеров эта форма не нужна (не будете же вы отправлять им длинный «папирус»).

Приклад згідно Закону України «Про акціонерні товариства»
Шановні акціонери!
Публічне акціонерне товариство «СТІГМА» (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 61118, Україна, місто Харків, вулиця Бакуліна, 8, повідомляє про те, що до Річні загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться 3 лютого 2011 року о 16:00 годині за адресою: 61116, Україна, місто Харків, вулиця Сумська, 25, 2-й поверх, у приміщенні Великої зали Харківського академічного театру опери та балету (ХАТОБ).

Реєстрація акціонерів, що відбудеться 3 лютого 2011 року за адресою: 61116, Україна, місто Харків, вулиця Сумська, 25, 1-й поверх, у приміщенні театральної каси, розпочинається у 10:00 та закінчується у 13:00 годині. Для реєстрації потрібно мати паспорт, довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства у разі делегування своїх прав представнику. Для керівників юридичних осіб, що мають право діяти від імені підприємства без довіреності, додатково потрібно мати: нотаріальну копію Статуту організації, де має бути вказане право виконавчого органу діяти від імені підприємства без доручення, завірену друком організації копію протоколу загальних зборів акціонерів (учасників), на яких даний громадянин був вибраний керівником, наказ про вступ до посади.

Складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних зборах, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, призначено Наглядовою радою Товариства на 25 грудня 2010 року.
Порядок денний річних загальний зборів акціонерів ПАТ «Стігма», що відбудуться 3 лютого 2011 року:
1. Обрання голови і членів лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів;

2. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2010 рік;

3. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Правління за 2010 рік;

4. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік;

5. Затвердження звіту і виводів зовнішнього аудитора про результати діяльності Товариства за 2010 рік;

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік;

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2010 рік.
До дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних загальних зборів, в робочий час в робочі дні у приміщенні головного офісу Товариства за адресою: 61118, Україна, місто Харків, вулиця Бакуліна, 8, 3-й поверх, кімната № 320 або шляхом безпосереднього надання (особисто, поштою, факсом або електронною поштою) на запит акціонера протягом трьох робочих днів з дати отримання запиту (за безпосереднє надання акціонеру документів Товариство стягує з акціонера плату, розмір якої дорівнює витратам на підготовку копій документів та їх пересилання акціонеру), а в день проведення Річних загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами Кіров Анатолій Вікторович.

Кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань (частин питань) до порядку денного, а також висунути кандидатів для обрання до складу органів Товариства, але не пізніше 14 січня 2011 року надіславши підписані Пропозиції до порядку денного у письмовій формі безпосередньо до канцелярії товариства або відправленням рекомендованого листа із зазначенням Вашого прізвища, ім’я, по-батькові (найменування) акціонера,; місця проживання, відомості про кількість, тип та категорію належних Вам акцій; повне формулювання питання, що пропонується внести до порядку денного за адресою: 61118, Україна, місто Харків, вулиця Бакуліна, 8.
Довідки за телефоном: +38 (057) 123-45-67.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)


Найменування показника 

період 

2010 рік

2009 рік

Усього активів  

26909

21384

Основні засоби  

5174

489

Довгострокові фінансові інвестиції  







Запаси 

2264

993

Сумарна дебіторська заборгованість  

2692

967

Грошові кошти та їх еквіваленти 

20

31

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-3403




Власний капітал 

522

3925

Статутний капітал 

2000

2000

Довгострокові зобов'язання 

16200

11485

Поточні зобов'язання 

10187

5974

Чистий прибуток (збиток) 

-3403

-35

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

15000

15000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 







Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 







Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

59

79



Скачать файл (59.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации